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美国《反海外腐败法》的和解方案、内部结构及合规文化
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作者 约瑟夫·约克奇(著) 万方 黄石(译) 《河南警察学院学报》 2019年第1期29-42,共14页
实践中,美国《反海外腐败法》(FCPA)的大多数执法行动均是通过暂缓起诉协议(DPAs)或不起诉协议(NPAs)和解结案的。但是,在联邦监管机构考虑使用缓起诉协议(DPAs)或不起诉协议(NPA)进行协商之前,通常会权衡企业是否愿意与执法机关潜在的... 实践中,美国《反海外腐败法》(FCPA)的大多数执法行动均是通过暂缓起诉协议(DPAs)或不起诉协议(NPAs)和解结案的。但是,在联邦监管机构考虑使用缓起诉协议(DPAs)或不起诉协议(NPA)进行协商之前,通常会权衡企业是否愿意与执法机关潜在的调查进行合作,以及是否促进并提升了企业的合规文化。正如本文展示的,合作与合规并不总是与遭受FCPA审查风险企业的最佳利益相融合。合作往往意味着要求企业律师确定实施违法行为的个人。如果这些个人在单独的行动中受到纪律处分或被起诉,由此造成的后果可能导致企业内部的个人和律师之间的互不信任,企业内部沟通的崩溃,造成不公平待遇的感觉以及不适当的风险规避举措,而所有这些从企业的角度来看均是不利的,并且可能阻碍企业维护守法文化的努力。事实上,这些并不是新问题,但由于监管机构经常以扩张方式解释FCPA,使得它们在FCPA背景下具有了特别意义。由于监管机构频繁地解释FCPA,而FCPA的复杂性与潜在行为的跨国性质,使得在允许的竞争性活动和不允许行贿之间经常出现模糊的界限。尽管许多企业最终可能认为合作带来的潜在负面影响是可以解决的,但在设计企业内部的合规计划时,企业和企业内部的律师仍然认识到这些问题至关重要,监管机构也需要意识到,他们的执法政策可能会阻碍企业自我监管的努力。 展开更多
关键词 美国《反海外腐败法》 和解方案 内部结构 合规文化
运城:“咬定”追逃不放松 预览
2
作者 黄河 《政府法制》 2019年第7期61-61,共1页
2月12日,运城市公安局召开“两节”期间追逃集中行动推进会。副市长、市公安局局长郭尚礼主持会议并作重要讲话。市公安局党委委员、刑侦支队支队长杨伟,市局相关部门负责人参加会议。郭尚礼指出,此次追逃集中行动,全市公安机关和广大... 2月12日,运城市公安局召开“两节”期间追逃集中行动推进会。副市长、市公安局局长郭尚礼主持会议并作重要讲话。市公安局党委委员、刑侦支队支队长杨伟,市局相关部门负责人参加会议。郭尚礼指出,此次追逃集中行动,全市公安机关和广大公安民警牺牲节日与家人团聚的美好时光,精心组织、主动出击、严密措施、持续发力、取得了显著战果,在第一阶段全省排名第一,受到了刘新云副省长的充分肯定。 展开更多
关键词 运城市 追逃 公安局 党委委员 公安民警 公安机关 副市长 支队长
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敲错了房门,却逮到对的人 预览
3
作者 冯彬 《廉政瞭望》 2019年第12期43-43,共1页
也是辛苦了汉中官方,在凌晨2点39分发布通报,为群众准备了夜宵瓜,该市西乡县3名干部打麻将赌博被逮了个正着,这事看起来普通,却因为加入了种种元素,不由让人感叹,一定是特别的缘分。6月13日,中央扫黑除恶第12督导组第四下沉组深入西乡... 也是辛苦了汉中官方,在凌晨2点39分发布通报,为群众准备了夜宵瓜,该市西乡县3名干部打麻将赌博被逮了个正着,这事看起来普通,却因为加入了种种元素,不由让人感叹,一定是特别的缘分。6月13日,中央扫黑除恶第12督导组第四下沉组深入西乡县开展督导工作,督导组详细查看了相关工作台账,还对该地扫黑除恶专项斗争工作给予肯定。可就在督导组结束工作离开后第二天,该县的几名干部就跑到酒店赌博,以实际行动证明,我们哪有那么好。他们哪能想到,督导组杀了个“回马枪”,带着省市有关人员到酒店抓捕涉黑涉恶嫌疑人,结果敲错了门,正好抓赌,近日3人分别被拘留。 展开更多
关键词 督导组 督导工作 专项斗争 实际行动 西乡县 嫌疑人 赌博 干部
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制止邪教洗钱犯罪活动对策探析 预览
4
作者 张满生 《湖湘论坛》 2003年第2期 44,66,共2页
邪教组织洗钱犯罪活动,不仅给经济活动、金融市场造成相当的威胁,而且还直接危及到世界的和平与安宁.因此,必须采取多种措施来阻断邪教组织的"血管",铲除其生存的生命线.
关键词 洗钱犯罪 邪教犯罪 恐怖主义 犯罪控制 中国 刑法
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黑话的使用与犯罪心理机制 预览 被引量:1
5
作者 王志家 王相臣 《辽宁警专学报》 2003年第3期 47-49,共3页
黑话是民族共同语在犯罪亚社会群内产生的特殊变异,它的使用往往折射出种种犯罪心理现象.黑话的使用与犯罪心理梯度、认同心理、禁忌心理等因素有关.
关键词 黑话 犯罪亚社会群 犯罪心理机制 认同心理 禁忌心理
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论认知不协调与犯罪心理 预览 被引量:2
6
作者 陈和华 《犯罪研究》 2003年第4期 52-57,共6页
认知不协调指人同时持有不一致认知时所产生的心理紧张状态.犯罪人在犯罪前、犯罪时、犯罪后都会经受认知不协调.本文论述了认知不协调与不良行为演变为犯罪心理和犯罪行为的关系,与反社会意识的关系,以及犯罪人的自我辩解原理,最后论... 认知不协调指人同时持有不一致认知时所产生的心理紧张状态.犯罪人在犯罪前、犯罪时、犯罪后都会经受认知不协调.本文论述了认知不协调与不良行为演变为犯罪心理和犯罪行为的关系,与反社会意识的关系,以及犯罪人的自我辩解原理,最后论述了如何利用认知不协调原理进行有效的审讯. 展开更多
关键词 犯罪心理 认知不协调行为 反社会意识 审讯工作 不良行为 犯罪预防 审讯人员
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食品安全犯罪现状与治理 被引量:3
7
作者 陈涛 潘宇 《中国人民公安大学学报:社会科学版》 北大核心 2015年第4期21-27,共7页
各种社会因素的融合引发了我国食品安全犯罪高发,并严重危害到人民群众的生命财产安全和社会稳定。从目前来看,食品安全犯罪已经广泛蔓延,整个生产链条都受到侵蚀,作坊式与规模化生产并存,并从实体空间延伸到网络空间,犯罪手法不断翻新... 各种社会因素的融合引发了我国食品安全犯罪高发,并严重危害到人民群众的生命财产安全和社会稳定。从目前来看,食品安全犯罪已经广泛蔓延,整个生产链条都受到侵蚀,作坊式与规模化生产并存,并从实体空间延伸到网络空间,犯罪手法不断翻新。究其原因是多方面的,一是社会管理体制机制不健全;二是现代市场经济体制不完善;三是法律体系不完备;四是行政执法监督有漏洞;五是侦查力量薄弱。因此,应通过创新机制、重构社会管理体制、完善现代市场体制、健全食品法律体系、加强行业自律、推动综合执法、提升侦查力量、加大宣传教育力度等措施实现对食品安全犯罪的治理。 展开更多
关键词 食品安全 现状 原因 犯罪治理
积极构建预防未成年人犯罪的社会预防网 预览
8
作者 袁欣 《方圆》 2015年第14期77-77,共1页
大连市西岗区检察院未成年人刑事检察科自成立以来,立足岗位职责,借助区情优势,探求建立多部门的联动机制,合力实现对未成年人统一犯罪预防体系的构建。一是彰显职能特色,参与对未成年人的社会管理。本着“教育、感化、挽救”的方... 大连市西岗区检察院未成年人刑事检察科自成立以来,立足岗位职责,借助区情优势,探求建立多部门的联动机制,合力实现对未成年人统一犯罪预防体系的构建。一是彰显职能特色,参与对未成年人的社会管理。本着“教育、感化、挽救”的方针.不断健全完善工作机制,积极探索未成年人案件办理的方式方法。 展开更多
关键词 预防未成年人犯罪 社会预防 犯罪预防体系 刑事检察 岗位职责 社会管理 工作机制 案件办理
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犯罪防控战略与策略之辨明——论犯罪空间防控的兴起及发展 预览 被引量:3
9
作者 岳平 《上海大学学报:社会科学版》 CSSCI 北大核心 2015年第6期1-12,共12页
随着当前犯罪防控重心向空间防控的转向,犯罪空间防控理论和策略成为犯罪治理的热门话题,尤其是结合了地理信息系统的GIS、CPTED、SCP等技术与理论逐渐受到追捧。然而,该类理论是战略理论还是策略理论,在方法上是策略还是战略,是... 随着当前犯罪防控重心向空间防控的转向,犯罪空间防控理论和策略成为犯罪治理的热门话题,尤其是结合了地理信息系统的GIS、CPTED、SCP等技术与理论逐渐受到追捧。然而,该类理论是战略理论还是策略理论,在方法上是策略还是战略,是工具主义、技术派的前行还是回归,两者的关系决定着犯罪防控的科学性前行方向。复兴的古典犯罪学派所提供的理论支持强调了犯罪预防的工具主义功能,这一功能迎合了现代化发展中的科学主义至上的时代观念,一切皆可被可量化的“有效性”实证主义检验。但是,对于犯罪学领域而言,科学主义手段和实证功能并不能取代犯罪学对整体犯罪预防战略目标的建构。如何避免犯罪预防战略目标的碎片化,犯罪预防战略与策略之目标的辨明就被赋予了双重意义。 展开更多
关键词 犯罪学 犯罪空间 犯罪防控 犯罪空间防控
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网络自组织的反社会行为与监管 被引量:1
10
作者 孙静 《国家治理》 2016年第3期36-40,共5页
近年来,从颜色革命到阿拉伯之春、伦敦骚乱、华尔街运动,都有某些社会组织活动的身影,特别是在信息化浪潮的影响下,由网络自组织推波助澜的社会运动甚至骚乱、暴乱事件较多,对社会稳定产生了较大的影响,引起世界各国对网络自组织... 近年来,从颜色革命到阿拉伯之春、伦敦骚乱、华尔街运动,都有某些社会组织活动的身影,特别是在信息化浪潮的影响下,由网络自组织推波助澜的社会运动甚至骚乱、暴乱事件较多,对社会稳定产生了较大的影响,引起世界各国对网络自组织反社会行为的关注。 展开更多
关键词 反社会行为 自组织 网络 监管 社会运动 信息化浪潮 颜色革命 社会组织
小心!火!
11
作者 明空 《初中生之友·快乐号(上)》 2016年第4期46-49,共4页
案例一:谁是纵火者? 自2012年以来,江苏省溧阳市竹箦镇棠荫村经常发生农户家的草垛被人故意纵火烧掉的事件,有的农户家连续被烧了4次。由于发现及时,均没有造成屋毁人亡的重大后果。但由于草垛一般都靠墙堆放,着火后容易对住宅和人... 案例一:谁是纵火者? 自2012年以来,江苏省溧阳市竹箦镇棠荫村经常发生农户家的草垛被人故意纵火烧掉的事件,有的农户家连续被烧了4次。由于发现及时,均没有造成屋毁人亡的重大后果。但由于草垛一般都靠墙堆放,着火后容易对住宅和人造成威胁.很多村民开始防备,甚至在床前放了水桶随时准备救火。 展开更多
关键词 纵火者 溧阳市 江苏省 农户 故意 村民
女性犯罪发展态势与管理型矫正模式构建 被引量:1
12
《中国司法》 2016年第6期70-75,共6页
女性作为家庭和社会的纽带,其犯罪率的增长不仅不利于家庭的稳定,更有悖于和谐社会的理念。正视女性的犯罪现状,找出女性犯罪的原因,进而采取科学高效的教育矫正对策措施,对预防和减少女性犯罪具有重要意义。
关键词 女性犯罪 矫正模式 罪犯教育 女子监狱 性罪犯 女犯 犯罪现状 矫正对象 故意杀人罪 省级行政区
当前我国犯罪防控的若干热点问题研究 被引量:1
13
作者 刘晓梅 《犯罪与改造研究》 2016年第7期9-17,共9页
作为我国犯罪学研究成果发表的主要阵地之一,《犯罪与改造研究》30年来见证了我国犯罪学的发展与繁荣,谨以此文奉献给《犯罪与改造研究》的30年。
关键词 热点问题研究 犯罪防控 《犯罪与改造研究》 犯罪学研究 成果发表
我国黑社会性质组织犯罪控制模式的转变——从重庆市制度化模式的探索谈起 被引量:1
14
作者 陈银珠 《法治论坛》 2011年第1期306-316,共11页
从全国来看,对黑社会性质组织犯罪的控制模式主要是"周期化模式",即周期性地对黑社会性质组织进行打击,主要体现为"严打"和"专项斗争"。这种模式对控制黑社会性质组织犯罪起到了一定作用,但是这种模式也... 从全国来看,对黑社会性质组织犯罪的控制模式主要是"周期化模式",即周期性地对黑社会性质组织进行打击,主要体现为"严打"和"专项斗争"。这种模式对控制黑社会性质组织犯罪起到了一定作用,但是这种模式也存在很多不足,即阶段性、周期性、暂时性,没有形成日常化、制度化;与"打早打小"的原则相违背;打时严格,打后松懈,给黑社会性质组织的发展提供机会等。"周期化"模式必须向"制度化"模式转变,重庆市在建立黑恶势力犯罪"制度化"控制模式方面进行了很多有益的尝试和探索。 展开更多
关键词 黑社会性质组织犯罪 控制模式 周期化模式 制度化模式
社会流动加剧的犯罪风险分析及对策 被引量:2
15
作者 聂江波 《中国人民公安大学学报:社会科学版》 北大核心 2016年第6期24-30,共7页
风险是一种区别于前现代社会危机与危险的话语转向和思维范式转换,由社会流动加剧引发的人流、物流、资金流、信息流、犯罪流的交汇合流将带来一系列的安全管理难题和风险隐患集聚。公安机关要主动研究新问题、适应新情况,深入分析和... 风险是一种区别于前现代社会危机与危险的话语转向和思维范式转换,由社会流动加剧引发的人流、物流、资金流、信息流、犯罪流的交汇合流将带来一系列的安全管理难题和风险隐患集聚。公安机关要主动研究新问题、适应新情况,深入分析和有效应对人口流动的安全管理和犯罪风险、新兴业态迅猛发展的监管难题和犯罪风险、经济发展新常态下违法犯罪高企的风险、网络社会无序发展的犯罪风险以及犯罪流形成和加剧的风险挑战,不断提高公安机关打击犯罪和管控风险的科技化、信息化、法治化水平。 展开更多
关键词 社会流动 犯罪风险 公安工作
对吸毒入刑的思考 预览
16
作者 刘忠理 《新长征》 2017年第5期46-47,共2页
毒品是人类社会的公害,吸毒是毒品产生社会危害的源头,世界几大国家均已将吸毒入刑。我国《禁毒法》将种、制、贩毒入刑,而将吸毒入《治安处罚法》。"四禁"的失衡,难以从法律上斩断毒品买卖市场供需的利益链,导致吸毒消费市场庞大,吸... 毒品是人类社会的公害,吸毒是毒品产生社会危害的源头,世界几大国家均已将吸毒入刑。我国《禁毒法》将种、制、贩毒入刑,而将吸毒入《治安处罚法》。"四禁"的失衡,难以从法律上斩断毒品买卖市场供需的利益链,导致吸毒消费市场庞大,吸毒群体逐年骤增。因此只有将吸毒入刑才是解决毒品泛滥、铲除社会危害的治本之策。 展开更多
关键词 治安处罚 禁毒法 人类社会 利益链 容留他人吸毒罪 吸毒行为 强迫他人吸毒罪 窝藏罪 行为规定 制造毒品罪
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自卑与补偿——个性心理学视角的犯罪原因探讨 预览
17
作者 高照 《安徽警官职业学院学报》 2017年第6期30-35,共6页
奥地利精神病学家阿德勒在阐释犯罪原因时,使用了“权力意志(will-to—power)”的概念,“在权力意志”的支配下,人人都有一种羡慕别人、战胜别人、征服别人等追求优越的动机。当这种动机因为受到本身条件以及外界的阻碍而不能获得... 奥地利精神病学家阿德勒在阐释犯罪原因时,使用了“权力意志(will-to—power)”的概念,“在权力意志”的支配下,人人都有一种羡慕别人、战胜别人、征服别人等追求优越的动机。当这种动机因为受到本身条件以及外界的阻碍而不能获得适当的满足时,就会在个人心理上形成一种自卑感或自卑情结,犯罪就是个人为克服自卑感而进行过渡补偿的结果。因此,“自卑情结——追求优越感——补偿行为”才是犯罪行为最终产生的原因路径。每个人都是受自卑情结的影响.在社会生活中不断地追求自身的优越感,然而,现实总是残酷的,我们的社会并不会满足每个人的各种需要,不然,也就不会有犯罪行为。 展开更多
关键词 权力意志 自卑情结 补偿行为 心理原因
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l85次围串标:“没有拿不到的项目!”
18
作者 吴文诩 叶含勇 《半月谈》 2018年第11期25-27,共3页
团伙勾结垄断市政工程大小项目,伪造标书串通围标,给评标专家送钱换来“手下留情”,行贿监管人员寻求“保护伞”……长期盘踞四川遂宁的围串标“四大团伙”最近被一举打掉,查实围串标项目185个,标的总金额57亿余元。与此同时,36... 团伙勾结垄断市政工程大小项目,伪造标书串通围标,给评标专家送钱换来“手下留情”,行贿监管人员寻求“保护伞”……长期盘踞四川遂宁的围串标“四大团伙”最近被一举打掉,查实围串标项目185个,标的总金额57亿余元。与此同时,36名违纪党员干部被立案审查。 展开更多
关键词 串标 “保护伞” 市政工程 评标专家 监管人员 立案审查 党员干部 团伙
山西省芮城县“扫黑除恶专项斗争”在行动 预览
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作者 倪娟 《中国民政》 2018年第12期63-63,共1页
扫黑除恶专项斗争开展初期,山西省芮城县民政局领导班子高度重视,迅速成立专项领导组,设立办公室,发宣传函并制定了具体实施方案,拉开了全县村、社区扫黑除恶专项斗争的序幕。具体工作开展隋况:1、深入摸底排查,为开展专项斗争... 扫黑除恶专项斗争开展初期,山西省芮城县民政局领导班子高度重视,迅速成立专项领导组,设立办公室,发宣传函并制定了具体实施方案,拉开了全县村、社区扫黑除恶专项斗争的序幕。具体工作开展隋况:1、深入摸底排查,为开展专项斗争做好准备;2、开展多种形式的扫黑除恶宣传,加强舆论引导;3、扎实开展村委会换届选举“回头看”,坚决把不符合条件的人挡在门外;4、不断加强村级民主管理水平,铲除农村黑恶势力滋生土壤;5、开展专项行动,严厉打击非法社会组织;6、加强民政资金监管,确保发挥应有效益。 展开更多
关键词 专项斗争 芮城县 山西省 村委会换届选举 村级民主管理 领导班子 “回头看” 舆论引导
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大数据时代互联网经济犯罪预警研究 预览
20
作者 刘丹 王雷 《辽宁大学学报:哲学社会科学版》 CSSCI 北大核心 2018年第4期103-109,共7页
大数据是具有容量大、类型多、价值密度低和价值增值、存取速度快等主要特征的数据集合。运用大数据技术对互联网经济犯罪预警、做出预测性分析、决策判断,将为从源头上预防和治理经济犯罪创造巨大价值。大数据时代,我国互联网经济犯罪... 大数据是具有容量大、类型多、价值密度低和价值增值、存取速度快等主要特征的数据集合。运用大数据技术对互联网经济犯罪预警、做出预测性分析、决策判断,将为从源头上预防和治理经济犯罪创造巨大价值。大数据时代,我国互联网经济犯罪预警面临着传统思维和陈旧观念的束缚,数据、互联网和经济的安全危险的威胁,数据流程规范标准缺欠,专业人才匮乏,大数据法规制度建设滞后等严峻挑战。建议采用打"组合拳"的应对策略:变革思维,更新理念,掌握大数据预警思想工具;技术创新,提供支撑,增强抵御安全风险的能力;规范数据,再造流程,改革大数据预警管理;开展培训创新行动,提高大数据预警技能;开展创建行动,加快建立大数据发展应用制度体系,等等。 展开更多
关键词 大数据 互联网 经济犯罪 预警
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