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英国代理行反洗钱监管研究——以英渣打银行代理行反洗钱违规案为例 认领
1
作者 苏如飞 《华北金融》 2020年第3期63-69,共7页
英国金融监管局在2019年对渣打银行代理行反洗钱违规管控开出了1.4亿元的罚单。罚单突出显示了国际银行机构在代理行反洗钱风险管理中存在文本格式化形式调查和政治公众人物尽职调查不充分等突出问题。在反洗钱监管形势趋严的情形下,这... 英国金融监管局在2019年对渣打银行代理行反洗钱违规管控开出了1.4亿元的罚单。罚单突出显示了国际银行机构在代理行反洗钱风险管理中存在文本格式化形式调查和政治公众人物尽职调查不充分等突出问题。在反洗钱监管形势趋严的情形下,这些问题对我国银行机构代理行反洗钱管理具有较强借鉴意义。 展开更多
关键词 英国 代理行 反洗钱 金融监管 尽职调查
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宋庆龄义助侠女施剑翘 认领
2
作者 徐锋华 《世纪》 2020年第2期62-65,共4页
近日查阅中国福利会档案时,无意中看到一个卷宗里面夹着一封信,原文内容抄录如下:执事先生大鉴:您处12月25日致中国福利会函已由该会转来。查您处编号出代1595美汇汇票一纸,原系本人委托中国福利会代办;目前既然美汇因故暂行缓结,本人... 近日查阅中国福利会档案时,无意中看到一个卷宗里面夹着一封信,原文内容抄录如下:执事先生大鉴:您处12月25日致中国福利会函已由该会转来。查您处编号出代1595美汇汇票一纸,原系本人委托中国福利会代办;目前既然美汇因故暂行缓结,本人即当致函国外,请原寄款人办理将原票退回之手续。至于致电国外代理行一节,因本人无力负担电报费,故不拟遵嘱照办。匆复。致敬礼! 展开更多
关键词 代理行 中国福利会 施剑翘 原文内容 宋庆龄 一封信 汇票 代办
代理行业务反洗钱管理研究 认领
3
作者 刘源源 《金融理论与实践》 北大核心 2020年第5期82-87,共6页
代理行业务作为商业银行国际业务的重要组成,对于促进跨境金融活动、支撑国际贸易、推动包容性增长等方面具有重要意义。但由于该业务的内生特点,往往隐藏着较大的洗钱风险。近年来代理行业务洗钱案件频现,凸显了代理行业务在风险治理... 代理行业务作为商业银行国际业务的重要组成,对于促进跨境金融活动、支撑国际贸易、推动包容性增长等方面具有重要意义。但由于该业务的内生特点,往往隐藏着较大的洗钱风险。近年来代理行业务洗钱案件频现,凸显了代理行业务在风险治理、尽职调查、风险评估、交易监控等方面的问题。商业银行要稳健发展好代理行业务,需要从事前、事中、事后等环节加强反洗钱管理。 展开更多
关键词 商业银 代理行 反洗钱管理
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人民币跨境清算模式及银行对策研究 认领
4
作者 罗刚 《时代金融》 2020年第3期82-86,93共6页
一国经济实力是否强大,很大程度上与该国货币的国际化程度相关。纵观美国,凭借遍布世界的美元清算系统,使美元牢牢坐稳世界第一货币的宝座。目前我国人民币尚未实现完全可自由兑换,但在"一带一路"等政策激励下,国际化程度也... 一国经济实力是否强大,很大程度上与该国货币的国际化程度相关。纵观美国,凭借遍布世界的美元清算系统,使美元牢牢坐稳世界第一货币的宝座。目前我国人民币尚未实现完全可自由兑换,但在"一带一路"等政策激励下,国际化程度也在不断提高。在中美贸易战的背景下,人民币的国际地位事关我国金融战略安全。只有构建强大的人民币跨境支付清算体系,人民币才得以在更多的跨境交易中使用,我国在国际市场的话语权才更加举足轻重。本文旨在分析现有的人民币跨境支付清算模式,吸收借鉴美元跨境支付清算模式的优点和经验,对商业银行发展跨境人民币业务提出应对措施,为人民币国际化做出更大贡献。 展开更多
关键词 净额清算 跨境支付 代理行 清算系统 人民币国际化
马杜罗身边有个"女斗士" 认领
5
作者 朱东君 《党员生活(湖北)》 2019年第14期30-31,共2页
新年伊始,委内瑞拉总统马杜罗开启了自己的第二个任期,但开局并不美好——前有13个美洲国家宣布拒绝承认他连任的合法性,后有委内瑞拉最重要的反对派领导人、全国代表大会主席瓜伊多要代理行使总统全权。
关键词 斗士 全国代表大会 委内瑞拉 美洲国家 合法性 领导人 反对派 代理行
一位执政30年的国家领导人 认领
6
作者 夏桑 《人物》 2019年第4期22-23,共2页
3月19日,哈萨克斯坦总统努尔苏丹·阿比舍维奇·纳扎尔巴耶夫在电视直播中宣布辞职至此,最后一位从苏联时代执政至今的领导人正式离开了历史舞台20日中午,哈萨克斯坦会议院议长托卡耶夫在两院联合会议上宣誓就职在2020年4月的... 3月19日,哈萨克斯坦总统努尔苏丹·阿比舍维奇·纳扎尔巴耶夫在电视直播中宣布辞职至此,最后一位从苏联时代执政至今的领导人正式离开了历史舞台20日中午,哈萨克斯坦会议院议长托卡耶夫在两院联合会议上宣誓就职在2020年4月的总统选举之前,他暂时代理行使总统职权。 展开更多
关键词 国家领导人 执政 哈萨克斯坦 纳扎尔巴耶夫 总统选举 电视直播 联合会议 代理行
国库支出无纸化模式下事中监督风险防范的思考 认领
7
作者 孙宏鹏 《银行家》 2019年第9期143-144,共2页
近年来,由于国库'3T'系统的快速发展,国库信息化建设不断加强。财政支出无纸化上线运行,实现了国库支出业务由'人控'向'机控'里程碑式的转变。无纸化业务处理模式,在提高国库工作效率,保证资金安全等方面发挥... 近年来,由于国库'3T'系统的快速发展,国库信息化建设不断加强。财政支出无纸化上线运行,实现了国库支出业务由'人控'向'机控'里程碑式的转变。无纸化业务处理模式,在提高国库工作效率,保证资金安全等方面发挥了重要作用,但是由此带来的风险也逐渐显现出来。如何在国库支出无纸化模式下积极应对产生的各种风险已成为各级人行国库部门面临的一个重要课题。 展开更多
关键词 代理行 县支 事中监督 无纸化 风险防范
中信银行南京分行:金融组合拳赋能江苏“一带一路”高质量发展 认领
8
作者 王宇静 吕杨 《金融世界》 2019年第11期78-81,共4页
“一带一路”建设是我国扩大对外开放的重大举措。推进“一带一路”建设进程中,金融是撬动和连接各国建设不可或缺的支点与纽带。诞生于改革开放之初的中信银行,天生携带着中信集团金融与实业并举的“基因”,积极响应“一带一路”倡议,... “一带一路”建设是我国扩大对外开放的重大举措。推进“一带一路”建设进程中,金融是撬动和连接各国建设不可或缺的支点与纽带。诞生于改革开放之初的中信银行,天生携带着中信集团金融与实业并举的“基因”,积极响应“一带一路”倡议,持续为“一带一路”建设输送金融支持。截至2018年末,中信银行在“一带一路”沿线已有345家代理行,并与50余个国家和地区的境外代理行开展了业务往来。 展开更多
关键词 代理行 中信银 中信集团 一带一路 重大举措 组合拳 高质量发展 金融
SWIFT系统中信用证通知行的角色与定位 认领
9
作者 张德新 《时代金融》 2019年第4期37-39,共3页
信用证业务中,开证行开立的信用证一般通过安全、高效、标准、费用低廉的环球银行金融电讯协会(SWIFT)的网络用电文MT700/701格式传递。该系统遍布全球200多个国家和地区,但只接纳银行、证券投资管理公司和基金管理公司成员,所以,作为... 信用证业务中,开证行开立的信用证一般通过安全、高效、标准、费用低廉的环球银行金融电讯协会(SWIFT)的网络用电文MT700/701格式传递。该系统遍布全球200多个国家和地区,但只接纳银行、证券投资管理公司和基金管理公司成员,所以,作为信用证受益人的外贸企业,即便存在如办理直接托收那样直接寄单给开证行的可能性,但由于无法与开证行在该系统平台进行电讯文件接受和沟通. 展开更多
关键词 信用证通知 开证 代理行 当事人 SWIFT 通知书 第二受益人
招行上链 认领
10
作者 罗丽娟 小庞 《21世纪商业评论》 2018年第5期44-45,共2页
从繁琐的传统跨境报文平台,到只需6秒可替代完成的区块链跨境支付系统,招商银行研发团队完成了这项看似不可能的任务。 2017年12月,招商银行联手永隆银行、深圳分行,完成全球首笔区块链跨境人民币汇款业务,实现代理行清算模式下... 从繁琐的传统跨境报文平台,到只需6秒可替代完成的区块链跨境支付系统,招商银行研发团队完成了这项看似不可能的任务。 2017年12月,招商银行联手永隆银行、深圳分行,完成全球首笔区块链跨境人民币汇款业务,实现代理行清算模式下的多方跨境代理清算,被誉为“完美的跨境支付解决方案”。 展开更多
关键词 招商银 清算模式 支付系统 研发团队 深圳分 汇款业务 代理行 跨境
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对建立集中支付代理行资格评定系统的思考 认领
11
作者 蔺玲 李晋 李微微 《黑龙江金融》 2018年第10期66-67,共2页
集中支付代理行资格认定普遍存在没有认定标准、内控体系不健全、监管制度缺失等诸多问题。建立集中支付代理行资格评定系统势在必行。鹤岗人民银行国库部门通过调查分析论证,制定集中支付代理行资格评分体系,并开发建立集中支付代理行... 集中支付代理行资格认定普遍存在没有认定标准、内控体系不健全、监管制度缺失等诸多问题。建立集中支付代理行资格评定系统势在必行。鹤岗人民银行国库部门通过调查分析论证,制定集中支付代理行资格评分体系,并开发建立集中支付代理行资格评定系统,实现集中支付代理行资格认定工作的自动化、无纸化和高效化,成效显著,具有一定推广意义。 展开更多
关键词 集中支付 代理行 资格评定
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海外开发商来中国是怎样卖房的? 认领
12
作者 郑丽华 《安家》 2017年第5期120-122,共3页
2017北京春季房地产展示交易会已于4月16日在北京展览馆圆满闭幕。展会上,来自美加澳英、东南亚等30个国家和地区的近140个海外房产项目成为房展会的一大亮点。到2015年,中国大陆地区的千万资产的高净值人群已经达到约134万人,而海外房... 2017北京春季房地产展示交易会已于4月16日在北京展览馆圆满闭幕。展会上,来自美加澳英、东南亚等30个国家和地区的近140个海外房产项目成为房展会的一大亮点。到2015年,中国大陆地区的千万资产的高净值人群已经达到约134万人,而海外房产则成为了这类人群资产保值与投资的主要方式。海外开发商在展会上的积极表现,自然归因于这庞大的海外置业市场。 展开更多
关键词 海外开发 北京展览馆 展示交易会 房产项目 美加 代理行 房产中介 企业资本 海外项目 律师服务
品牌榜——中国房地产最佳增长率企业 天成地产 认领
13
《安家》 2016年第2期170-172,共3页
优秀品牌在这里得到权威认可,众多成长性品牌在这一平台上起飞并开始享誉中外……多年以来,中国几乎全部的房地产知名品牌企业都参与过风云榜盛事,同风云榜一道,不断见证中国地产业的腾飞。也有众多的高成长性的开发商、代理行、建筑设... 优秀品牌在这里得到权威认可,众多成长性品牌在这一平台上起飞并开始享誉中外……多年以来,中国几乎全部的房地产知名品牌企业都参与过风云榜盛事,同风云榜一道,不断见证中国地产业的腾飞。也有众多的高成长性的开发商、代理行、建筑设计机构以及广告公司借助风云榜的平台展翅飞翔。 展开更多
关键词 地产市场 建筑设计机构 品牌榜 广告公司 企业简介 展翅飞翔 代理行 中国房地产 生态文化旅游 企业合作
“一带一路”的金融版图 认领
14
作者 李博 《中国经济报告》 2016年第7期51-53,共3页
<正>金融市场一体化在推动双边经贸合作方面发挥着重要作用"一带一路"是国家战略,需要国家间进行政策沟通、道路联通、贸易畅通、货币流通以及民心相通,需要沿线国家通过"一带一路"实现国家发展的利益共赢。... <正>金融市场一体化在推动双边经贸合作方面发挥着重要作用"一带一路"是国家战略,需要国家间进行政策沟通、道路联通、贸易畅通、货币流通以及民心相通,需要沿线国家通过"一带一路"实现国家发展的利益共赢。金融系统作为价值转移的载体,各个国家现有的发展形态各异,要具体实施"一带一路"方略,亟待对沿线国家的金融现状进行梳理、协调,以建立多边的金融创新模式。 展开更多
关键词 双边经贸合作 国家战略 价值转移 征信管理 跨境结算 对外直接投资 代理行 经济发展水平 本币结算 亚洲债券
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加强外贸发展的金融支持 推动人民币国际化 认领 被引量:2
15
作者 鲁政委 《国际贸易问题》 CSSCI 北大核心 2016年第11期28-30,共3页
金融支持对于外贸发展至关重要。世界银行在2008年金融危机后对全球五大洲14个发展中国家的贸易和贸易融资问题进行调研后发现:贸易融资不足和全球需求不足一起,共同造成了全球贸易的下滑。而与贸易融资活动紧密相连的全球代理行业务... 金融支持对于外贸发展至关重要。世界银行在2008年金融危机后对全球五大洲14个发展中国家的贸易和贸易融资问题进行调研后发现:贸易融资不足和全球需求不足一起,共同造成了全球贸易的下滑。而与贸易融资活动紧密相连的全球代理行业务减少的问题,也引起了杭州G20会议的高度关注。因此,从我国要实现"建设贸易强国"这一战略来说,加强和完善金融方面的支持,不可或缺。当前又恰逢人民币正式纳入SDR、国际化向前迈进的难得历史机遇。 展开更多
关键词 人民币国际化 贸易强国 融资活动 历史机遇 代理行 需求不足 市场经济地位 对外投资 反补贴调查 出口信贷
中国工商银行外资代理行业务的转型思考 认领
16
作者 聂长雯 《中国城市金融》 2016年第1期49-51,共3页
1998年,工商银行在总行国际业务部设立了代理行处。以此为标志,工商银行的外资代理行业务进入了快速发展的轨道。经过17年的努力,工商银行外资代理行业务日益壮大,已经成为全行不可或缺的一个业务板块。截至2015年11月末,工商银行... 1998年,工商银行在总行国际业务部设立了代理行处。以此为标志,工商银行的外资代理行业务进入了快速发展的轨道。经过17年的努力,工商银行外资代理行业务日益壮大,已经成为全行不可或缺的一个业务板块。截至2015年11月末,工商银行的外资代理行总数达到1629家,遍布对华投资和贸易往来95%以上的国家和地区。外资代理行业务的产品也由初期的清算结算, 展开更多
关键词 中国工商银 国际业务部 代理行 外资 转型 1998年 业务板块 贸易往来
存款准备金考核新政浅析 认领
17
作者 胡婕 王雅娟 《金融博览》 2016年第13期56-57,共2页
为进一步完善平均法考核制度,增强金融机构流动性管理的灵活性,平滑货币市场的波动,2016年6月3日央行宣布,自7月15日起,人民币存款准备金的考核基数由考核期末一般存款时点数调整为考核期内一般存款日终余额的算术平均值。同时,按季缴... 为进一步完善平均法考核制度,增强金融机构流动性管理的灵活性,平滑货币市场的波动,2016年6月3日央行宣布,自7月15日起,人民币存款准备金的考核基数由考核期末一般存款时点数调整为考核期内一般存款日终余额的算术平均值。同时,按季缴纳存款准备金的境外人民币业务参加行存放境内代理行人民币存款,其缴存基数也调整为上个季度境外参加银行人民币存放日终余额的算术平均值。 展开更多
关键词 考核制度 金融机构 偏离度 算术平均值 代理行 货币市场 存贷比 按季 隔夜拆借利率 点法
银团贷款和房地产抵押权登记 认领
18
作者 黄河 《中国房地产》 2016年第16期42-47,共6页
银团贷款是从地球村的村西头引进,被村东头因地制宜改造的一种融资方式。因为房地产抵押,往往是银团贷款主要的融资担保方式,所以,房屋登记机构(按照国务院《不动产登记暂行条例》整合不动产登记的机构、职能后,为不动产登记机构;下同... 银团贷款是从地球村的村西头引进,被村东头因地制宜改造的一种融资方式。因为房地产抵押,往往是银团贷款主要的融资担保方式,所以,房屋登记机构(按照国务院《不动产登记暂行条例》整合不动产登记的机构、职能后,为不动产登记机构;下同)有必要认真关注银团贷款和因银团贷款申请的房地产抵押权登记。 展开更多
关键词 贷款合同 抵押权登记 不动产登记 房地产抵押 担保方式 借款人 代理行 贷款转让 房屋权属证书 抵押权人
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张寒燕:地产红妆的归零与变身 认领
19
作者 孙建军 《安家》 2015年第8期132-137,共6页
守旧会像阴霾一样笼罩着那些僵化的房地产企业,羁绊着它们的前进步伐,由此带来的后遗症也成为它们眼下最为复杂、困惑的难题。企业在创新的过程中一定会有刺痛感,但累积下来的一定具备颠覆价值。张寒燕以锋创科技园这个鲜活案例向公众... 守旧会像阴霾一样笼罩着那些僵化的房地产企业,羁绊着它们的前进步伐,由此带来的后遗症也成为它们眼下最为复杂、困惑的难题。企业在创新的过程中一定会有刺痛感,但累积下来的一定具备颠覆价值。张寒燕以锋创科技园这个鲜活案例向公众生动展示了如何独辟蹊径迈向璀璨,并成为转型成功的最佳样板。 展开更多
关键词 张寒 地产市场 房地产企业 刺痛感 归零 代理行 房地产业 销售代理 业排名 房地产经纪公司
“金穗惠农通”工程应用和质效提升研究——以农行某省分行为例 认领
20
作者 冯静生 方满芬 周悦 《农村金融研究》 北大核心 2015年第7期66-69,共4页
"金穗惠农通"工程是农业银行新时期服务"三农"的一项基础性和战略性工程,它对于农业银行提升服务"三农"整体水平、提高县域市场竞争力等具有重要而深远的意义。论文以农行某省分行"金穗惠农通"工程建设基本情况为例,分析其存在... "金穗惠农通"工程是农业银行新时期服务"三农"的一项基础性和战略性工程,它对于农业银行提升服务"三农"整体水平、提高县域市场竞争力等具有重要而深远的意义。论文以农行某省分行"金穗惠农通"工程建设基本情况为例,分析其存在的问题,并提出提升工程质量和效益的建议。 展开更多
关键词 工程设备 县域市场 工程质量 新农保 资金结算 存款规模 战略性工程 自助设备 代理行 基层网点
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