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检察机关立案监督机制的运行与完善
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作者 康赞 《天津检察》 2019年第5期59-60,共2页
立案监督是指人民检察院对刑事立案主体的立案活动是否合法所进行的法律监督。立案监督源于"权力制衡理论’’,是检察机关实施法律监督的重要组成部分,在保障国家法律的统一正确实施,依法及时打击犯罪,维护社会和谐稳定等方面发挥... 立案监督是指人民检察院对刑事立案主体的立案活动是否合法所进行的法律监督。立案监督源于"权力制衡理论’’,是检察机关实施法律监督的重要组成部分,在保障国家法律的统一正确实施,依法及时打击犯罪,维护社会和谐稳定等方面发挥着重要作用。 展开更多
关键词 立案监督 检察机关 刑事立案 维护社会和谐稳定 打击犯罪 权力制衡理论 人民检察院 合法
刑事诉讼法与监察法的衔接难题与破解之道
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作者 程雷 《高等学校文科学术文摘》 2019年第3期171-172,共2页
2018年3月20日第十三届全国人民代表大会第一次会议通过的《中华人民共和国监察法》(以下简称《监察法》)施行至今已一年多,在起诉环节中暴露的突出问题有三项:难题之一:监察案件是否应当办理刑事立案手续。修正后的《刑事诉讼法》第17... 2018年3月20日第十三届全国人民代表大会第一次会议通过的《中华人民共和国监察法》(以下简称《监察法》)施行至今已一年多,在起诉环节中暴露的突出问题有三项:难题之一:监察案件是否应当办理刑事立案手续。修正后的《刑事诉讼法》第170条规定,监察机关调査终结移送起诉的案件,检察机关依法进行审查起诉,对于已采取留置措施的案件,人民检察院应当对犯罪嫌疑人先行拘留,并随后决定是否采取逮捕、取保候审、监视居住。 展开更多
关键词 刑事诉讼法》 监察法 全国人民代表大会 中华人民共和国 审查起诉 犯罪嫌疑人 人民检察院 刑事立案
审判中心视角下的刑事立案制度改革 预览
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作者 兰跃军 《学术界》 CSSCI 北大核心 2019年第9期142-149,共8页
刑事立案的本质是为强制侦查提供法律依据。我国刑事立案条件欠缺科学性,立案监督缺乏刚性效力,立案纠纷缺乏司法救济。持续深化以审判为中心的刑事诉讼制度改革,要求改革刑事立案制度,基本思路包括四个方面:一是从调查到侦查的立案前初... 刑事立案的本质是为强制侦查提供法律依据。我国刑事立案条件欠缺科学性,立案监督缺乏刚性效力,立案纠纷缺乏司法救济。持续深化以审判为中心的刑事诉讼制度改革,要求改革刑事立案制度,基本思路包括四个方面:一是从调查到侦查的立案前初查;二是从实质到形式的立案审查标准;三是从柔性到刚性的立案监督效力;四是从行政到司法的立案纠纷解决。 展开更多
关键词 刑事立案 以审判为中心 刑事案件的提起 司法救济
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监察案件的立案转化与“法法衔接” 被引量:3
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作者 姚莉 《法商研究》 CSSCI 北大核心 2019年第1期23-30,共8页
监察委员会权力来源的多元性以及集"党纪处分、行政监察与刑事调查"于一体的反腐工作模式,使得"法纪贯通""法法衔接"成为理论界亟须解决的重大课题,而涉嫌职务犯罪的监察案件何时开始适用刑事诉讼法更是... 监察委员会权力来源的多元性以及集"党纪处分、行政监察与刑事调查"于一体的反腐工作模式,使得"法纪贯通""法法衔接"成为理论界亟须解决的重大课题,而涉嫌职务犯罪的监察案件何时开始适用刑事诉讼法更是其中牵一发而动全身的核心问题。既不能以统一的监察立案作为适用刑事诉讼法的时间起点,也不能以监察委员会移送案件作为与刑事诉讼法衔接的时间标志,而应当考虑在监察委员会内部设置党纪政纪调查部与刑事调查部,在监察委员会调查程序中区分职务违法与职务犯罪,分别设置监察立案与刑事立案两套立案程序,以便解决监察案件"法法衔接"环节的诸多问题。 展开更多
关键词 监察法 刑事诉讼法 法法衔接 刑事立案
执法规范化视野下刑事立案监督机制建设研究 预览
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作者 郑海 陈嘉鑫 《警学研究》 2019年第3期93-100,共8页
立案制度在诉讼立法上具有刑事犯罪的过滤器功能和刑事侦查的控制功能,而刑事立案监督则是立案制度健康运行的保障。实践中还存在许多阻碍刑事立案监督发挥效用的桎梏因素。因此,应当拓宽刑事立案监督案件的线索来源渠道,明确界定刑事... 立案制度在诉讼立法上具有刑事犯罪的过滤器功能和刑事侦查的控制功能,而刑事立案监督则是立案制度健康运行的保障。实践中还存在许多阻碍刑事立案监督发挥效用的桎梏因素。因此,应当拓宽刑事立案监督案件的线索来源渠道,明确界定刑事立案监督案件的监督对象,清晰化刑事立案监督职能,建设刑事立案监督机制的运行架构等。 展开更多
关键词 执法规范化 刑事立案 监督机制
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4亿港元保费一夜亏空安盛投连险“爆雷”已被刑事立案
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作者 唐烨 罗葛妹 《投资与理财》 2019年第7期54-56,共3页
投连险风波卷土重来。6月18日,香港警方商业罪案调查科已正式对4亿港元安盛投连险产品“爆雷”一事刑事立案,立案号Ccbrnl9000565,被立案对象是此次事件中的基金管理人东航国际金融(开曼群岛)有限公司,涉嫌欺诈活动。
关键词 刑事立案 投连险 港元 亏空 保费 基金管理人 开曼群岛 国际金融
监察调查与刑事诉讼的衔接与协调 预览
7
作者 袁曙光 李戈 《济南大学学报:社会科学版》 CSSCI 2019年第6期120-126,160共8页
监察体制改革的亮点之一即创造了“监察调查——刑事诉讼”职务犯罪案件办理新模式,监察调查与刑事诉讼的有效衔接成为新模式良好运作的前提。基于反腐败斗争的需要以及监察调查与刑事诉讼间配合与制约的关系,加强二者的有效衔接是必然... 监察体制改革的亮点之一即创造了“监察调查——刑事诉讼”职务犯罪案件办理新模式,监察调查与刑事诉讼的有效衔接成为新模式良好运作的前提。基于反腐败斗争的需要以及监察调查与刑事诉讼间配合与制约的关系,加强二者的有效衔接是必然之举。程序衔接与措施衔接作为监察调查与刑事诉讼衔接最为重要的两个方面在司法实践中显现出若干急需解决的问题。程序衔接问题的出路在于在调查阶段建立刑事立案程序、构建检察机关提前介入制度以及解决补充调查程序设置不足;应对措施衔接问题的关键在于明确区分各种调查措施的适用阶段、细化调查措施的法律规定以及完善留置措施与刑事强制措施的转化。本文旨在以程序衔接和措施衔接的视角探讨监察调查与刑事诉讼的衔接问题,在分析存在的具体问题的基础上寻求可行的方案。 展开更多
关键词 监察调查 调查措施 刑事立案 补充调查 衔接
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职务犯罪监察调查与刑事诉讼的衔接 被引量:3
8
作者 方明 《法学杂志》 CSSCI 北大核心 2019年第4期123-131,共9页
作为国家监察体制改革中一项重要的配套机制,职务犯罪监察调查与刑事诉讼的衔接是当下理论界与实务界关注的重点问题。“法法衔接”包含三方面的内容,即程序、证据与调查措施。程序衔接应以刑事立案制度的构建为重点,并厘清职务犯罪案... 作为国家监察体制改革中一项重要的配套机制,职务犯罪监察调查与刑事诉讼的衔接是当下理论界与实务界关注的重点问题。“法法衔接”包含三方面的内容,即程序、证据与调查措施。程序衔接应以刑事立案制度的构建为重点,并厘清职务犯罪案件审查起诉程序的构造与内容;证据衔接则以明确监察证据之证据资格、划定监察调查之取证规范、定位非法证据排除规则之适用为主要内容;调查措施衔接的关键则在于建构留置与刑事强制措施的转化机制,并对涉案财物的移送规定予以明确。 展开更多
关键词 监察调查 衔接 刑事立案 监察证据 留置
公安机关刑事立案现状分析 预览
9
作者 陈欣 《山西省政法管理干部学院学报》 2019年第4期26-28,共3页
立案是刑事诉讼程序的一个重要组成部分,是每一个刑事案件都必须经过的法定阶段,其价值在于其是提起刑事诉讼活动的初始程序。如果在立案阶段出现问题,往往会影响后续的侦查、起诉和审判。随着经济的高速发展,我国犯罪形势也不断地发生... 立案是刑事诉讼程序的一个重要组成部分,是每一个刑事案件都必须经过的法定阶段,其价值在于其是提起刑事诉讼活动的初始程序。如果在立案阶段出现问题,往往会影响后续的侦查、起诉和审判。随着经济的高速发展,我国犯罪形势也不断地发生转变。在这过程中许多问题得到了相应的改善,但还存在警力不足和内部监督考核不合理的现象,需要合理机制予以完善。 展开更多
关键词 公安机关 刑事立案 警力 监督模式
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怎样给逃费定罪? 预览
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作者 尹仕健 张治国 《中国公路》 2019年第8期32-33,共2页
2018年11月23日,广东省紫金县人民法院下达判决书,对涉嫌高速公路'在途卡'逃费的叶某以'盗窃罪'定刑,判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币5000元,此案成为广东省因在高速公路逃费以盗窃罪定罪量刑的第一单案件,为相关部... 2018年11月23日,广东省紫金县人民法院下达判决书,对涉嫌高速公路'在途卡'逃费的叶某以'盗窃罪'定刑,判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币5000元,此案成为广东省因在高速公路逃费以盗窃罪定罪量刑的第一单案件,为相关部门查处'在途卡'逃费案提供了参考案例。笔者将该逃费案件的查处过程和相关措施及经验进行总结分析,供大家参考。 展开更多
关键词 书面证据 刑事立案 盗窃罪 逃费行为 犯罪嫌疑人 高速公路管理 被告人
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法规范视野下监察与司法程序衔接机制--以《刑事诉讼法》第170条切入
11
《国家检察官学院学报》 CSSCI 北大核心 2019年第6期128-141,共14页
《刑事诉讼法》第170条规定了监察与司法的部分衔接程序。其中,立案程序的缺失导致强制措施的启动缺乏正当性,不利于当事人的权利保障和诉讼程序运转的自洽。未来的司法解释中应确立"形式立案",即以受案代替立案,对监察机关... 《刑事诉讼法》第170条规定了监察与司法的部分衔接程序。其中,立案程序的缺失导致强制措施的启动缺乏正当性,不利于当事人的权利保障和诉讼程序运转的自洽。未来的司法解释中应确立"形式立案",即以受案代替立案,对监察机关移送的案件不再进行立案前的实质审查,但须明确受案具有开启刑事诉讼程序的功能。在留置与强制措施的衔接上,立法采用了"留置+先行拘留+强制措施"的模式,其中先行拘留具有过渡性,逮捕、取保候审或监视居住才是对接留置的最终措施。但立法上对于留置转先行拘留后最终可否不采取任何强制措施缺乏周延规定。依据案件系属理论,对于审查起诉阶段退回补充调查的情形,系属关系并未消灭,案件仍系属于检察院,处于审查起诉阶段,对犯罪嫌疑人应当继续沿用之前的强制措施,并继续保障辩护人的相关诉讼权利。 展开更多
关键词 监察 刑事立案 留置 强制措施 案件系属
公诉案件立案功能论——以公安机关为视角
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作者 马婷婷 《法学评论》 CSSCI 北大核心 2018年第2期187-196,共10页
刑事案件立案制度源于前苏联刑事诉讼法,其最初功能是限制侦查行为的启动、实现诉讼分流。经我国移植,立案功能逐渐扩展,具备了实体性功能、程序性功能和社会管理功能。但是,基于程序规律、规范设置及外部考核影响,出现了程序性功能虚... 刑事案件立案制度源于前苏联刑事诉讼法,其最初功能是限制侦查行为的启动、实现诉讼分流。经我国移植,立案功能逐渐扩展,具备了实体性功能、程序性功能和社会管理功能。但是,基于程序规律、规范设置及外部考核影响,出现了程序性功能虚置、实体性功能弱化和社会管理功能异化的问题。对前苏联和俄罗斯刑事程序启动的历史及规范加以分析,结合我国自身情况,可以通过转化立案程序性功能、对立案条件进行限缩解释、改革不合理的量化考核标准等方法,对公诉案件的立案功能进行重构。 展开更多
关键词 刑事立案 立案功能 立案标准 本土化
论刑事立案司法审查程序的构建
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作者 马贵翔 施岚 《政法学刊》 2018年第5期53-60,共8页
刑事立案司法审查程序是一项由法官对涉及较严重犯罪并存在异议的案件进行公开审查并最终决定是否应该立案的诉讼制度,其目的是通过正当的程序机制防止受案机关滥用立案决定权,实现公正立案,提升司法公信力。刑事立案司法审查程序应当... 刑事立案司法审查程序是一项由法官对涉及较严重犯罪并存在异议的案件进行公开审查并最终决定是否应该立案的诉讼制度,其目的是通过正当的程序机制防止受案机关滥用立案决定权,实现公正立案,提升司法公信力。刑事立案司法审查程序应当遵循司法审查主体中立原则、两造平等对抗原则、参与原则和公开原则。与正式的审判程序不同,刑事立案司法审查适用于听证式审查程序,其运作程序包含启动、审查和作出决定。我国应通过构建刑事立案司法审查程序确保刑事立案的公正性。 展开更多
关键词 刑事立案 司法审查 受案机关
公安机关刑事立案信息化现状分析 预览 被引量:1
14
作者 陈岩 《净月学刊》 2018年第1期98-107,共10页
当前,信息化已经深入地影响到公安工作的每一个环节,刑事立案也不例外。公安机关刑事立案信息化主要体现在立案材料的发现和接受以及对立案材料的审查与立案两个程序中。在主动发现犯罪事实和犯罪嫌疑人方面,除了常规的现场巡逻以外... 当前,信息化已经深入地影响到公安工作的每一个环节,刑事立案也不例外。公安机关刑事立案信息化主要体现在立案材料的发现和接受以及对立案材料的审查与立案两个程序中。在主动发现犯罪事实和犯罪嫌疑人方面,除了常规的现场巡逻以外,当前虚拟警察巡逻已经较为普遍。而在被动地接受立案材料的常规举报方式以外,以局长信箱、网上派出所、网络违法犯罪举报网站、微信、微博公众号等为代表的新方式也层出不穷。 展开更多
关键词 公安机关 刑事立案 信息化
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审查起诉中信用卡诈骗罪的立案标准把握 预览
15
作者 尹伟 《中国检察官》 2017年第10期59-62,共4页
[基本案情]2014年10月,犯罪嫌疑人甲在招商银行××支行申领到一张透支额度为5万元人民币(以下货币种类均为人民币)的信用卡。此后,甲经常使用该信用卡进行透支消费,在随后的几个月都能及时还款,但对于2015年2月所透支的款项... [基本案情]2014年10月,犯罪嫌疑人甲在招商银行××支行申领到一张透支额度为5万元人民币(以下货币种类均为人民币)的信用卡。此后,甲经常使用该信用卡进行透支消费,在随后的几个月都能及时还款,但对于2015年2月所透支的款项4.9万元未能如期归还。因此,招商银行××支行的工作人员分别于2015年3月11日、2015年4月11日打电话给甲催收其前述所未归还的信用卡透支款息,而甲在电话中均允诺将尽快归还,然而并没有任何实际行动,此后发卡行的工作人员再拨打甲的电话均处于关机状态, 展开更多
关键词 信用卡诈骗罪 信用卡透支 审查起诉 立案标准 发卡行 透支消费 刑事诉讼法 追究刑事责任 刑事立案 犯罪事实
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公安机关刑事立案改革的基本问题分析 预览 被引量:1
16
作者 刘铭 丁翠英 《辽宁警察学院学报》 2017年第2期8-12,共5页
公安机关刑事受案立案制度改革是公安执法改革的重要内容之一。在受案立案改革的探索过程中,既要回应立案不实散点式存在、立案标准不统一、初查制度构建等刑事立案制度中的旧有问题,也要对改革过程中遇到的改革方向定位、各种改革模式... 公安机关刑事受案立案制度改革是公安执法改革的重要内容之一。在受案立案改革的探索过程中,既要回应立案不实散点式存在、立案标准不统一、初查制度构建等刑事立案制度中的旧有问题,也要对改革过程中遇到的改革方向定位、各种改革模式、方式运行中引发的新困惑、新侦查模式带来的新问题等不断地进行研讨与调整。公安机关刑事立案改革,需要从整个刑事立案制度的宏观视角和各地改革探索实施的微观视角思考和分析问题,也需要理论研究人员和实践执法人员从各自不同的视角共同致力于问题的研讨。 展开更多
关键词 刑事立案 刑事受案 公安机关 立案改革
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张氏弟兄案:合同纠纷还是合同诈骗?
17
作者 郑荣昌 《法律与生活》 2017年第12期47-49,共3页
一起正在进行民事仲裁、又因公安部明文规定“不得刑事立案”而被管辖地西安市公安局撤销的合同纠纷案件,缘何引发无管辖权的天津市公安部门千里捕人?进而导致被告人一审被判无期徒刑的结果?如今,这起由北京京都律师事务所“刑辩八杰... 一起正在进行民事仲裁、又因公安部明文规定“不得刑事立案”而被管辖地西安市公安局撤销的合同纠纷案件,缘何引发无管辖权的天津市公安部门千里捕人?进而导致被告人一审被判无期徒刑的结果?如今,这起由北京京都律师事务所“刑辩八杰”之一的朱勇辉担任主辩,先后由京都律师事务所名誉主任、全国律协刑事业务委员会主任田文昌以及律师迟夙生、周泽参辩的张耒、张科建弟兄合同诈骗案再起风波。 展开更多
关键词 合同诈骗 合同纠纷 律师事务所 全国律协 刑事立案 诈骗案 张耒 北京京都 立案侦查 监视居住
追诉时效终止日期的认定 预览
18
作者 阮能文 《中国检察官》 2017年第4期18-20,共3页
追诉时效中的"追诉"内涵兼具实体意义和程序意义。将刑事立案之日而不是审判之日、提起公诉之日认定为追诉时效的终止日期,既符合追诉时效本质的规定,也与体系解释结论相吻合,更能最大限度地避免司法恣意,是一种合法且符合实践需要的... 追诉时效中的"追诉"内涵兼具实体意义和程序意义。将刑事立案之日而不是审判之日、提起公诉之日认定为追诉时效的终止日期,既符合追诉时效本质的规定,也与体系解释结论相吻合,更能最大限度地避免司法恣意,是一种合法且符合实践需要的解释立场。 展开更多
关键词 追诉时效 时效计算 刑事立案
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公安机关刑事立案问题及对策研究 预览 被引量:2
19
作者 董邦俊 马君子 《中南民族大学学报:人文社会科学版》 CSSCI 北大核心 2016年第5期94-99,共6页
刑事立案标志着刑事诉讼程序的开始,规范立案工作对实现司法公正具有重要意义.公安机关在刑事立案中具有重要地位,绝大部分案件都由公安机关受理立案.目前,公安机关刑事立案存在立案难、立案不实及违法立案等问题,其原因是多方面的,如... 刑事立案标志着刑事诉讼程序的开始,规范立案工作对实现司法公正具有重要意义.公安机关在刑事立案中具有重要地位,绝大部分案件都由公安机关受理立案.目前,公安机关刑事立案存在立案难、立案不实及违法立案等问题,其原因是多方面的,如传统政绩观念的偏差,刑事立案标准及程序的不完善,公安机关基层警力人员不足等.健全公安机关刑事立案应当从多个方面入手,包括树立正确的“政绩”考评观,完善公安刑事立案标准,简化立案程序,完善立案归口管理模式,提高基层民警执法办案水平等. 展开更多
关键词 公安机关 刑事立案 立案标准 立案监督 立案归口
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美容院里的投资纠纷:是借贷还是诈骗?
20
作者 李涛 《法治论坛》 2016年第2期341-343,共3页
<正>一、案情简介犯罪嫌疑人朱某(女)与被害人高某(女)相识于广州某美容院,朱某是美容院员工,也是推销员,高某为重要顾客。朱某为人乖巧,深得高某欢心,二人以姐妹相称。后朱某提出帮高某投资,称可以利用其熟人关系帮助高某向其所... <正>一、案情简介犯罪嫌疑人朱某(女)与被害人高某(女)相识于广州某美容院,朱某是美容院员工,也是推销员,高某为重要顾客。朱某为人乖巧,深得高某欢心,二人以姐妹相称。后朱某提出帮高某投资,称可以利用其熟人关系帮助高某向其所在的美容公司投资,并称投资后不但能成为美容院会员,还能成为股东享 展开更多
关键词 投资关系 诈骗行为 民间借贷纠纷 犯罪嫌疑 追究刑事责任 立案程序 刑事立案 公私财物 立案侦查 主观故意
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