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单位犯罪宜更审慎认定--从“单位意志”与“责任人”入手
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作者 万志尧 《法律适用》 CSSCI 北大核心 2019年第4期56-64,共9页
单位犯罪中的单位意志指经单位集体研究决定或特定有权自然人决定后形成的实施犯罪行为的主观意图,是认定单位犯罪成立的必备要件。对于特定有权自然人的决定是否代表单位决策,即有关自然人的意志能否上升为单位意志,不仅需要考虑单位... 单位犯罪中的单位意志指经单位集体研究决定或特定有权自然人决定后形成的实施犯罪行为的主观意图,是认定单位犯罪成立的必备要件。对于特定有权自然人的决定是否代表单位决策,即有关自然人的意志能否上升为单位意志,不仅需要考虑单位规模与形式,更要参考单位本身的相关决策程序,不可简单地套用单位领导决定的认定方式。单位犯罪成立之后,处罚的主要负责人包括直接负责的主管人员和其他直接责任人员两种,两者在单位犯罪中分别起到相应的直接作用,前者主要在于起意、策划,后者主要在于执行、落实。同时,二者须在单位中具备一定的身份,同时,又不能主要依据身份、职务锁定处罚对象。 展开更多
关键词 单位犯罪 单位意志 单位领导决定说 主要负责人
小孩、精神病人、单位及机器人也能成为犯罪人?
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作者 王世洲 《法律与生活》 2019年第15期40-42,共3页
刑法中的犯罪人,是指实施了危害社会的行为、能依法承担刑事责任的犯罪主体。没有承担刑事责任资格的人,如小孩、精神不正常的人就不能成为犯罪主体。早期的刑法,对犯罪主体没有严格的资格限制。除了人之外,皇帝上吊过的树、违规响起的... 刑法中的犯罪人,是指实施了危害社会的行为、能依法承担刑事责任的犯罪主体。没有承担刑事责任资格的人,如小孩、精神不正常的人就不能成为犯罪主体。早期的刑法,对犯罪主体没有严格的资格限制。除了人之外,皇帝上吊过的树、违规响起的钟,都曾被认为是有罪的,这是为了追求刑罚的恐吓目的。在追求预防性刑罚目的的时代,犯罪主体的年龄、精神状态等因素开始受到重视。 展开更多
关键词 犯罪故意 单位犯罪 刑法学 精神病人
最高人民法院 最高人民检察院 公安部印发《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》的通知
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作者 《中华人民共和国最高人民检察院公报》 2019年第3期16-19,共4页
高检会[2019]2号各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院、公安厅(局),解放军军事法院、解放军军事检察院,新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院、新疆生产建设兵团人民检察院、公安局:为依法惩治非法吸收公众存款、集... 高检会[2019]2号各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院、公安厅(局),解放军军事法院、解放军军事检察院,新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院、新疆生产建设兵团人民检察院、公安局:为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动,维护国家金融管理秩序,保护公民、法人和其他组织合法权益,最高人民法院、最高人民检察院、公安部现联合印发《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》,请认真贯彻执行。 展开更多
关键词 非法集资 公安机关 单位犯罪 《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》 刑事案件 非法集资犯罪 最高人民检察院 最高人民法院 公安部
最高检发布5起环境污染刑案典型案例 预览
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作者 周斌 《政府法制》 2019年第9期36-37,共2页
2月20日,最高人民检察院召开新闻发布会,发布5起环境污染刑事案件典型案例:这些案例对准确认定单位犯罪并追究刑事责任,准确认定犯罪嫌疑人、被告人的主观过错,准确认定非法排放、倾倒、处置行为等方面,具有典型意义,有利于指导司法实践。
关键词 典型案例 环境污染 最高人民检察院 新闻发布会 犯罪嫌疑人 刑事责任 单位犯罪 刑事案件
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论单位犯罪的“单位”与单位人格否认 预览
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作者 魏远文 《北方法学》 CSSCI 北大核心 2019年第4期99-113,共15页
单位犯罪的"单位"之所以能够成为犯罪主体,是因为其有独立的人格,处罚单位可形成犯罪的抑制与预防功能,以及刑法不得忽视法人实在论的公共政策命题。基于此,应当承认一人公司可以成为犯罪主体。鉴于我国单位犯罪与个人犯罪罪... 单位犯罪的"单位"之所以能够成为犯罪主体,是因为其有独立的人格,处罚单位可形成犯罪的抑制与预防功能,以及刑法不得忽视法人实在论的公共政策命题。基于此,应当承认一人公司可以成为犯罪主体。鉴于我国单位犯罪与个人犯罪罪刑标准大多差异悬殊,为防止自然人不当减免刑事责任,在部分场合应当否认单位犯罪人格。单位人格否认的刑法教义学根据是间接正犯理论,即自然人利用无犯罪故意的"工具"单位实施犯罪。单位有无被自然人作为工具加以利用,判断的关键是有无形成独立的意思,判断的资料是单位的财产、业务与人员是否与控制人出现混同,以及有无单位守法文化、是否制定了单位适法计划等。 展开更多
关键词 单位犯罪 法人人格否认 单位意志
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单位犯罪的困境与出路--单位固有责任论之提倡 预览
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作者 邹玉祥 《北京社会科学》 CSSCI 北大核心 2019年第9期116-128,共13页
在司法实践中,单位犯罪的制度存在诸多问题,并未实现立法目的,具体表现为单位犯罪认定条件形式化、单位成员刑事责任轻缓化、定罪程序失范化。单位犯罪的制度功能异化的根本原因,在于对单位行为的评价不充分,抹煞了单位作为独立责任主... 在司法实践中,单位犯罪的制度存在诸多问题,并未实现立法目的,具体表现为单位犯罪认定条件形式化、单位成员刑事责任轻缓化、定罪程序失范化。单位犯罪的制度功能异化的根本原因,在于对单位行为的评价不充分,抹煞了单位作为独立责任主体具有的规范意义。单位犯罪不能为单位成员犯罪替代责任,应从单位自身固有的特征重新设计评价标准。在规范层面为单位塑造独立的行为和意志,赋予单位和自然人同等的犯罪主体地位,不仅符合立法解释的精神,而且前述实践问题也能随之迎刃而解。 展开更多
关键词 单位犯罪 认定条件 责任构造 评价标准 禁止重复评价 单位固有责任
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论我国单位犯罪的主体范围及其本质回归
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作者 周德金 《中国社会科学院研究生院学报》 CSSCI 北大核心 2019年第4期80-90,共11页
法人犯罪本质上仅是一种观念上的犯罪。法人犯罪成立与否,在于对法人失范行为的管理与惩治模式的选择。比较域外法人犯罪制度,可发现我国单位犯罪制度在惩罚依据、罪责模式、归责原则等基础性问题上存在诸多相互抵牾之处。我国单位犯罪... 法人犯罪本质上仅是一种观念上的犯罪。法人犯罪成立与否,在于对法人失范行为的管理与惩治模式的选择。比较域外法人犯罪制度,可发现我国单位犯罪制度在惩罚依据、罪责模式、归责原则等基础性问题上存在诸多相互抵牾之处。我国单位犯罪制度在矛盾和混乱之中走上主体扩张道路,但其表面的扩张带来了更多司法失衡问题。我们应在符合刑法体系结构及满足刑法自身逻辑的前提下,以理性主义为思想基调,以法人人格为归责依据,坚持单位与其成员刑事责任相对独立,使得两元主体分别回归本体责任。 展开更多
关键词 单位犯罪 部门意志 法人人格 惩罚依据
论暂缓起诉制度在惩处单位犯罪中的运用——以美国暂缓起诉协议为借鉴 预览
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作者 逄政 徐弘艳 《中国检察官》 2019年第15期54-57,共4页
近年来涉嫌非法吸收公众存款等单位犯罪案件频发,司法机关采取刑事手段维护经济秩序和被害人权益的同时,却引发了各方对单位犯罪打击效果与必要性的诸多质疑.在我国单位犯罪领域引入暂缓起诉制度既有必要性又有可行性,可借鉴美国暂缓起... 近年来涉嫌非法吸收公众存款等单位犯罪案件频发,司法机关采取刑事手段维护经济秩序和被害人权益的同时,却引发了各方对单位犯罪打击效果与必要性的诸多质疑.在我国单位犯罪领域引入暂缓起诉制度既有必要性又有可行性,可借鉴美国暂缓起诉协议制度,从制度实施载体、适用范围、实施程序及监督机制等方面进行构建. 展开更多
关键词 暂缓起诉 起诉裁量权 单位犯罪 检察改革
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“贸易融资”幌子下的9亿骗局
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作者 明理 《检察风云》 2019年第1期42-43,共2页
为填补公司巨额资金缺口,竟以'贸易融资'为幌子,14次出手疯狂骗取下游企业支付的燃料油货款9亿余元。2018年6月13日,浙江省金华市中级人民法院对外公布杨晓霞等合同诈骗一审刑事判决,四名参与诈骗的被告人分别被法院判处有期徒... 为填补公司巨额资金缺口,竟以'贸易融资'为幌子,14次出手疯狂骗取下游企业支付的燃料油货款9亿余元。2018年6月13日,浙江省金华市中级人民法院对外公布杨晓霞等合同诈骗一审刑事判决,四名参与诈骗的被告人分别被法院判处有期徒刑三年到无期徒刑不等的刑罚。好友好心帮忙,却卷入千万债务纠纷湖北天鑫石油制品有限责任公司(以下简称'天鑫公司')位于武汉市东湖开发区武汉大学科技园创业楼,是一家经营石油制品、润滑油、燃料油销售的贸易公司。 展开更多
关键词 物资站 燃料油 合同诈骗 被告人 单位犯罪 一审判决 中级人民法院 贸易融资
单位犯罪自首制度初探 预览
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作者 潘立波 《法制博览》 2019年第10期162-162,164共2页
单位犯罪的自首制度相对自然人犯罪的自首制度而言,还需要深入探讨和完善,但是,无论法律规定还是学界论述来看,很少学者在该领域内进行研究分析。实践中对于单位犯罪问题却又是亟待解决的。本文从单位犯罪的特征、自首认定的条件以及单... 单位犯罪的自首制度相对自然人犯罪的自首制度而言,还需要深入探讨和完善,但是,无论法律规定还是学界论述来看,很少学者在该领域内进行研究分析。实践中对于单位犯罪问题却又是亟待解决的。本文从单位犯罪的特征、自首认定的条件以及单位犯罪进行研究分析,旨在切实有效的提升学者对单位犯罪自首行为的理解。 展开更多
关键词 单位犯罪 自首制度 条件
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污染环境罪其他直接责任人认定标准的反思与重构 预览
11
作者 晋海 郦筱迪 《林业调查规划》 2019年第4期150-156,共7页
污染环境罪司法实践中基层员工同案不同判的现象,说明存在不能明确区分其他参加者和其他直接责任人的问题。这一问题表明我国法律与学理上存在着缺陷——重要作用内涵不清和除外情形规定模糊。其他直接责任人的认定标准,应明确预防犯罪... 污染环境罪司法实践中基层员工同案不同判的现象,说明存在不能明确区分其他参加者和其他直接责任人的问题。这一问题表明我国法律与学理上存在着缺陷——重要作用内涵不清和除外情形规定模糊。其他直接责任人的认定标准,应明确预防犯罪的目的和主客观相统一、责任主义原则。基于预防犯罪和责任主义原则的考虑,应以不处罚基层员工为一般情况,以认定其他直接责任人为例外情况。例外情形的确定应考察基层员工的犯罪意志形成,如基层员工具有特殊职责或明显的主观积极意志,可认定为其他直接责任人员。 展开更多
关键词 污染环境罪 基层员工 其他直接责任人认定 单位犯罪
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强人工智能刑事责任之否定 预览
12
作者 周铭川 《上海政法学院学报:法治论丛》 2019年第2期118-126,共9页
由于电子机械运动与人的生理运动之间存在不可逾越的鸿沟,从金属和塑料和指示电极开与关的程序组合中无法产生人的意识。在对人类意识的本质及生成机制缺乏透彻理解的情况下,无论是符号主义还是联结主义,都不可能模拟出人的意识。即使... 由于电子机械运动与人的生理运动之间存在不可逾越的鸿沟,从金属和塑料和指示电极开与关的程序组合中无法产生人的意识。在对人类意识的本质及生成机制缺乏透彻理解的情况下,无论是符号主义还是联结主义,都不可能模拟出人的意识。即使假设强人工智能已经到来,考虑对其增设刑罚种类也意义不大。肯定论者提出的删除数据、修改程序、永久销毁、限制行动自由或正常工作等'刑罚'种类,由于缺乏刑罚的痛苦本质和剥夺权利属性,在性质上不属于对强人工智能的刑罚,至多仅属于对主人财产的某种限制。由于单位犯罪实际上是由自然人实施的犯罪,并不欠缺自然人的意识,而强人工智能能否到来尚处于假设阶段,两者之间不具有可比性,所以不宜用单位犯罪来类比论证强人工智能犯罪。 展开更多
关键词 强人工智能 刑罚 痛苦 单位犯罪
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合规计划实施与单位的刑事归责
13
作者 时延安 《法学杂志》 CSSCI 北大核心 2019年第9期20-33,共14页
单位犯罪的教义构建应当与自然人犯罪相区分。对单位犯罪进行刑事归责,应当考虑部分放弃罪责主义,即放弃主观归责的部分。与其牵强地为单位犯罪人为地构造出故意或过失,不如从存在论的角度,将单位的刑事归责建立在其单位内部治理和经营... 单位犯罪的教义构建应当与自然人犯罪相区分。对单位犯罪进行刑事归责,应当考虑部分放弃罪责主义,即放弃主观归责的部分。与其牵强地为单位犯罪人为地构造出故意或过失,不如从存在论的角度,将单位的刑事归责建立在其单位内部治理和经营方式上,如此才可以为单位犯罪确立合理的归责基础。合规计划的制定与实施,即与单位犯罪的内部治理结构和经营方式相关联,而对合规计划制定及实施的考察,也是衡量和评估单位内部结构和经营方式的过程。在实践中,如果一个单位具有完善的合规计划并予以认真实施,那么,就不应对该单位进行刑事归责。 展开更多
关键词 单位犯罪 合规计划 刑事归责 罪责主义
从单位犯罪的视角谈单位会计管理工作 预览
14
作者 向秋英 《法制博览》 2019年第5期107-108,共2页
单位犯罪的认定是国家借助单位的影响力抑制个人犯罪行为的一种策略性产物。单位犯罪的认定能更好地保证会计人员依法执业不受单位领导者的不当指示;促进单位重视财务会计管理工作,保证单位财产安全和合法经营;保障会计机构和会计人员... 单位犯罪的认定是国家借助单位的影响力抑制个人犯罪行为的一种策略性产物。单位犯罪的认定能更好地保证会计人员依法执业不受单位领导者的不当指示;促进单位重视财务会计管理工作,保证单位财产安全和合法经营;保障会计机构和会计人员对单位经济事项的有效监督和控制;督促单位负责人和管理人员恪尽职守,增强责任感。 展开更多
关键词 单位犯罪 会计工作 管理
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环境污染单位犯罪的追诉难问题及对策研究
15
作者 王荣 《法制与经济》 2019年第6期59-60,67共3页
环境污染单位犯罪具有影响深、范围广的特点,但是环境污染单位犯罪的追诉现状仍不容乐观,存在刑事责任形式单一、立案难和取证难等问题,追诉不足的情况造成了打击环境污染犯罪的不充分,而现阶段对待环境污染单位犯罪的研究还极为匮乏。... 环境污染单位犯罪具有影响深、范围广的特点,但是环境污染单位犯罪的追诉现状仍不容乐观,存在刑事责任形式单一、立案难和取证难等问题,追诉不足的情况造成了打击环境污染犯罪的不充分,而现阶段对待环境污染单位犯罪的研究还极为匮乏。基于此,文章认为应当对污染环境犯罪增设资格刑,完善非刑罚措施的设置,完善行政法与刑法有关污染环境犯罪规定的衔接以及增强企业和公民主体责任意识,从而解决我国现阶段的环境污染单位犯罪追诉难的问题,进一步推进我国生态文明的建设,助力绿色发展。 展开更多
关键词 污染环境罪 单位犯罪 追诉难 解决对策
单位犯罪单罚制的弊端及完善 预览
16
作者 黄艺蓝 《法制博览》 2019年第14期192-193,共2页
我国刑法对单位犯罪采取以双罚制为主,单罚制为例外的处罚原则。而对犯罪单位不处罚金,只处罚单位中的直接责任人员的单罚制在实践中存在较大争议。在单罚制下,不仅会使纠责主体不明确,混淆单位犯罪与共同犯罪,也不利于刑罚预防目的的实... 我国刑法对单位犯罪采取以双罚制为主,单罚制为例外的处罚原则。而对犯罪单位不处罚金,只处罚单位中的直接责任人员的单罚制在实践中存在较大争议。在单罚制下,不仅会使纠责主体不明确,混淆单位犯罪与共同犯罪,也不利于刑罚预防目的的实现,同时会带来司法审理的困惑。针对单罚制的弊端,可以从增设刑罚种类、严格控制单罚制的适用范围、建立完善的单位犯罪审理程序等方面加以完善。 展开更多
关键词 单位犯罪 单罚制 双罚制 弊端及完善
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认定基层工作人员成为污染环境罪其他直接责任人员的法学探讨 预览
17
作者 郦筱迪 晋海 《四川环境》 2019年第2期143-148,共6页
关于污染环境罪单位犯罪其他直接责任人员如何认定的问题,我国司法实践中存在同案不同判现象,背后原因是在该问题上我国立法和司法解释上处于空白,学理上也存在缺陷。其他直接责任人员应对重要作用予以明确。重要作用应从司法实践中归... 关于污染环境罪单位犯罪其他直接责任人员如何认定的问题,我国司法实践中存在同案不同判现象,背后原因是在该问题上我国立法和司法解释上处于空白,学理上也存在缺陷。其他直接责任人员应对重要作用予以明确。重要作用应从司法实践中归纳分析情节确定,考虑其是否具有特殊职责,是否为单位犯罪提供智力支持等情节。具有特殊职责的员工,为单位犯罪提供智力支持的员工应当认定为其他直接责任人员。 展开更多
关键词 污染环境罪 单位犯罪 其他直接责任人员 重要作用
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浅析犯罪单位追责的实践困境与制度完善 预览
18
作者 逄政 俞琳 《犯罪研究》 2018年第5期77-84,共8页
我国《海关法》于1987年首次确认单位的犯罪主体地位后,1997年我国刑法全面规定了单位犯罪。然而,由于我国《刑事诉讼法》的修订早于《刑法》,未就单位犯罪诉讼程序作出相应规定。
关键词 犯罪单位 实践困境 《刑事诉讼法》 制度 单位犯罪 《刑法》 《海关法》 犯罪主体
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单位走私犯罪中的主从犯相关问题研究 预览
19
作者 聂文峰 刘洋 《海关与经贸研究》 2018年第2期108-116,共9页
单位走私犯罪往往和共同犯罪相互联系,正确区分主从犯是司法机关必须解决的重要问题。在单位走私犯罪的共同犯罪形式中,应当认定单位内部人员可以构成共同犯罪,使得理论和司法实务能够较好的逻辑自洽。以此为基础,笔者对单位走私犯... 单位走私犯罪往往和共同犯罪相互联系,正确区分主从犯是司法机关必须解决的重要问题。在单位走私犯罪的共同犯罪形式中,应当认定单位内部人员可以构成共同犯罪,使得理论和司法实务能够较好的逻辑自洽。以此为基础,笔者对单位走私犯罪中共同犯罪的主从犯认定问题,提出了以行为分工为主的四个方面认定依据,并对单位和其他单位、单位和自然人以及单位内部人员的共同犯罪等三种共同犯罪形式,进行了类型化的分析,提出认定主从犯的具体方式。 展开更多
关键词 走私犯罪 单位犯罪 共同犯罪 主犯 从犯
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医保诈骗行为定性处罚问题研究——兼评《刑法》第30条、第266条之立法解释 预览
20
作者 罗长斌 《湖北警官学院学报》 2018年第5期32-39,共8页
长期以来,对医保诈骗行为如何定性处罚,理论分歧严重,司法乱象横生,极大地损害了法律权威和司法公信力。《刑法》第30条和第266条立法解释的出台只是解决目前司法困境的权益之计,其将医保诈骗行为定性为诈骗罪不符合刑法对犯罪的... 长期以来,对医保诈骗行为如何定性处罚,理论分歧严重,司法乱象横生,极大地损害了法律权威和司法公信力。《刑法》第30条和第266条立法解释的出台只是解决目前司法困境的权益之计,其将医保诈骗行为定性为诈骗罪不符合刑法对犯罪的分类标准,对单位实施纯正自然人犯罪的规定只追究自然人的刑事责任有悖于刑法设立单位犯罪的初衷,并且突破了罪刑法定、罪责刑相适应等原则的基本要求。要科学合理地解决医保诈骗行为的定性处罚问题,可以借鉴域外社保制度发达国家的立法经验,结合我国实际,新增社会保险诈骗罪,规定社会保险诈骗单位犯罪,这既可以解决医保诈骗行为的司法定性处罚乱象问题,平息相关理论争议,又可以消除人们对立法解释合理性的质疑以及由此带来的对刑法基本原则相违背的担忧。 展开更多
关键词 社会医疗保险 医保基金 医保诈骗 单位医保诈骗行为 单位犯罪 纯正自然人犯罪
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