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Optimal Classifier for Fraud Detection in Telecommunication Industry 预览
1
作者 Harrison Obiora Amuji Etus Chukwuemeka Emeka Maxwel Ogbuagu 《最优化(英文)》 2019年第1期15-31,共17页
Fraud is a major challenge facing telecommunication industry. A huge amount of revenues are lost to these fraudsters who have developed different techniques and strategies to defraud the service providers. For any ser... Fraud is a major challenge facing telecommunication industry. A huge amount of revenues are lost to these fraudsters who have developed different techniques and strategies to defraud the service providers. For any service provider to remain in the industry, the expected loss from the activities of these fraudsters should be highly minimized if not eliminated completely. But due to the nature of huge data and millions of subscribers involved, it becomes very difficult to detect this group of people. For this purpose, there is a need for optimal classifier and predictive probability model that can capture both the present and past history of the subscribers and classify them accordingly. In this paper, we have developed some predictive models and an optimal classifier. We simulated a sample of eighty (80) subscribers: their number of calls and the duration of the calls and categorized it into four sub-samples with sample size of twenty (20) each. We obtained the prior and posterior probabilities of the groups. We group these posterior probability distributions into two sample multivariate data with two variates each. We develop linear classifier that discriminates between the genuine subscribers and fraudulent subscribers. The optimal classifier (&beta;A+B) has a posterior probability of 0.7368, and we classify the subscribers based on this optimal point. This paper focused on domestic subscribers and the parameters of interest were the number of calls per hour and the duration of the calls. 展开更多
关键词 FRAUD Detection TELECOMMUNICATION OPTIMAL CLASSIFIER Prior PROBABILITY POSTERIOR PROBABILITY
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基于密集子图的银行电信诈骗检测方法 预览
2
作者 刘枭 王晓国 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2019年第4期1214-1219,共6页
目前银行对电信诈骗的标记数据积累少,人工标记数据的代价大,导致电信诈骗检测的有监督学习方法可使用的标记数据不足。针对这个问题,提出一种基于密集子图的无监督学习方法用于电信诈骗的检测。首先,通过在账户-资源(IP地址和MAC地址... 目前银行对电信诈骗的标记数据积累少,人工标记数据的代价大,导致电信诈骗检测的有监督学习方法可使用的标记数据不足。针对这个问题,提出一种基于密集子图的无监督学习方法用于电信诈骗的检测。首先,通过在账户-资源(IP地址和MAC地址统称为资源)网络搜索可疑度较高的子图来识别欺诈账户;然后,设计了一种符合电信诈骗特性的子图可疑度量;最后,提出一种磁盘驻留、线性内存消耗且有理论保障的可疑子图搜索算法。在两组模拟数据集上,所提方法的F1-score分别达到0.921和0.861,高于CrossSpot、fBox和EvilCohort算法,与M-Zoom算法的0.899和0.898相近,但是所提方法的平均运行时间和内存消耗峰值均小于M-Zoom算法;在真实数据集上,所提方法的F1-score达到0.550,高于fBox和EvilCohort算法,与M-Zoom算法的0.529相近。实验结果表明,所提方法能较好地应用于现阶段的银行反电信诈骗业务,且非常适合于实际应用中的大规模数据集。 展开更多
关键词 电信诈骗 无监督学习 欺诈检测 密集子图 贪心算法
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大学生遭受电信诈骗原因及解决方法探析——以高职院校为例 预览
3
作者 黄瑞芳 《天津职业院校联合学报》 2019年第10期124-128,共5页
国务院总理李克强代表国务院向十三届全国人大一次会议作政府工作报告中指出“推进平安中国建设,……整治电信网络诈骗……等突出问题,维护国家安全和公共安全”。文中以高职院校为例,从管理的角度阐述了目前大学生防范电信诈骗工作面... 国务院总理李克强代表国务院向十三届全国人大一次会议作政府工作报告中指出“推进平安中国建设,……整治电信网络诈骗……等突出问题,维护国家安全和公共安全”。文中以高职院校为例,从管理的角度阐述了目前大学生防范电信诈骗工作面临的现状、分析了大学生遭受电信诈骗的原因、并就应对电信诈骗采取的措施进行了探讨。 展开更多
关键词 大学生 电信诈骗 原因 解决方法
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论我国电信诈骗立案管辖的困境及应对策略 预览
4
作者 郭丰 《辽宁警察学院学报》 2019年第2期33-38,共6页
电信诈骗案件中的立案管辖问题是指跨省跨市电信诈骗案件中存在的各地相关公安机关的管辖冲突问题。各界学者对电信诈骗管辖权的问题早已关注,但大多从跨国跨区跨法域和立法的角度来研究,对电信诈骗立案管辖的现实困境研究较少。实际操... 电信诈骗案件中的立案管辖问题是指跨省跨市电信诈骗案件中存在的各地相关公安机关的管辖冲突问题。各界学者对电信诈骗管辖权的问题早已关注,但大多从跨国跨区跨法域和立法的角度来研究,对电信诈骗立案管辖的现实困境研究较少。实际操作中存在的管辖冲突已成为公安一线急需解决的问题。应当从立案管辖中实际遇到的问题出发,分析当前管辖冲突的现实困境并提出应对策略,以切实提高电信诈骗案件的立案效率。 展开更多
关键词 电信诈骗 管辖冲突 现实困境 应对策略
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基于概率图的银行电信诈骗检测方法 预览
5
作者 刘枭 王晓国 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2018年第7期122-128,134共8页
近几年,经由电信网络实施的诈骗频发,给银行用户带来了巨大的经济损失。现有的银行欺诈检测方法通常先提取账户交易的RFM(Recency,Frequency,Monetary Value)特征,然后采用有监督的方法训练分类器来识别诈骗交易。但是,这类方法没有... 近几年,经由电信网络实施的诈骗频发,给银行用户带来了巨大的经济损失。现有的银行欺诈检测方法通常先提取账户交易的RFM(Recency,Frequency,Monetary Value)特征,然后采用有监督的方法训练分类器来识别诈骗交易。但是,这类方法没有考虑交易网络的结构特征。电信诈骗具有明显的集团特性,在交易网络中会呈现出特定的结构特征,使用交易网络的结构特征有助于识别电信诈骗。针对电信诈骗的集团特性,设计相应的马尔可夫网络用于识别电信诈骗中的欺诈账户。给出了该马尔可夫网络的线性迭代优化式,并证明了其理论收敛条件。最后在模拟数据和真实数据上测试了所提方法的性能,并将其与CIA和SybilRank进行比较。实验结果表明,所提方法具有更低的假阳性和更好的抗噪性。在真实数据上,将基于账户交易特征的方法与所提方法结合,可以取得比单独使用两种方法更好的识别性能。 展开更多
关键词 欺诈检测 半监督学习 数据挖掘 电信诈骗 马尔可夫网络
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防范电信诈骗犯罪对策研究 预览
6
作者 张鹏飞 《兰州工业学院学报》 2018年第2期100-104,共5页
电信诈骗已经是一个社会毒瘤,无时无刻侵蚀着人们的财产,电信诈骗的方法花样百出,让人防不胜防。规范电信活动,保护人民群众的财产安全已经十分迫切。针对电信诈骗的方法,提出四种防范电信诈骗的具体应对措施:加强反电信诈骗立法工作;... 电信诈骗已经是一个社会毒瘤,无时无刻侵蚀着人们的财产,电信诈骗的方法花样百出,让人防不胜防。规范电信活动,保护人民群众的财产安全已经十分迫切。针对电信诈骗的方法,提出四种防范电信诈骗的具体应对措施:加强反电信诈骗立法工作;加大电信诈骗案件的侦破力度;提高电信诈骗的研究水平,并把研究成果与社会共享;加大电信诈骗的安全教育,多管齐下、多措并举防范电信诈骗的发生。 展开更多
关键词 防范 电信诈骗 对策研究
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社会治理视野下电信诈骗防范协同机制研究 预览 被引量:1
7
作者 何培育 林颖 张珂 《重庆理工大学学报:社会科学》 CAS 2018年第3期92-101,共10页
互联网技术的飞速发展与传统社会秩序的缓慢变迁为电信诈骗的滋生壮大提供了肥沃的土壤,电信诈骗已经成为现代社会治理中的毒瘤。目前,防范电信诈骗的立法体系有待完善,行政监管不到位,侦查机关技术手段相对落后,特别是各部门之间协同... 互联网技术的飞速发展与传统社会秩序的缓慢变迁为电信诈骗的滋生壮大提供了肥沃的土壤,电信诈骗已经成为现代社会治理中的毒瘤。目前,防范电信诈骗的立法体系有待完善,行政监管不到位,侦查机关技术手段相对落后,特别是各部门之间协同机制效果不足。应当以社会治理理论为指引,强化技术与法律的双重保障作用,并通过建立由个人、电信和金融企业、行政机关及司法机关、社会组织、媒体五方组成的电信诈骗防范协同机制,以期实现对电信诈骗犯罪的有效预防和有力打击。 展开更多
关键词 电信诈骗 社会治理协同机制 个人信息保护
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跨境非接触性诈骗犯罪的国际警务合作实证研究——以S省警方侦办的某跨境电信诈骗案为例 被引量:1
8
作者 伍光红 杜广雷 《广西民族大学学报:哲学社会科学版》 CSSCI 北大核心 2018年第4期147-153,共7页
随着全球化和信息化的发展,跨境非接触性诈骗犯罪正成为威胁人们财产安全的重要犯罪形式。此类犯罪以国边境物理隔离为屏障,侵害对象广,查处难度大,社会影响深。在打击跨境非接触性诈骗犯罪过程中,犯罪窝点的确定、侦查取证、抓捕及移... 随着全球化和信息化的发展,跨境非接触性诈骗犯罪正成为威胁人们财产安全的重要犯罪形式。此类犯罪以国边境物理隔离为屏障,侵害对象广,查处难度大,社会影响深。在打击跨境非接触性诈骗犯罪过程中,犯罪窝点的确定、侦查取证、抓捕及移交犯罪嫌疑人、赃款的冻结查封等各项国际合作事项都存在着诸多难题。构建紧密的国际警务合作互信机制,理顺国际警务合作的衔接机制,建立梯次侦查合作机制,进一步完善警务合作联络机制,可提高对跨境非接触性诈骗犯罪的打击能力和效率。 展开更多
关键词 非接触性 电信诈骗 国际警务合作
论当下高校安全教育工作的创新——以电信诈骗为视角 预览 被引量:2
9
作者 刘博 于德水 《科教导刊》 2018年第13期22-23,共2页
大学生电信诈骗受害案件频发,引发社会各界的广泛关注,其背后反映出大学生这一群体社会阅历浅薄、防范意识淡薄,更深层次反映出当下高校安全教育工作存在诸多问题。本文章在认真分析大学生电信诈骗受害案件特征与当前高校安全教育工作... 大学生电信诈骗受害案件频发,引发社会各界的广泛关注,其背后反映出大学生这一群体社会阅历浅薄、防范意识淡薄,更深层次反映出当下高校安全教育工作存在诸多问题。本文章在认真分析大学生电信诈骗受害案件特征与当前高校安全教育工作现状的基础上,探究帮助大学生防范电信诈骗案件的方法,得出高校安全教育工作创新办法,即各大高校在开展安全教育工作时应当围绕"防范电信诈骗"这一主题,采取多种教育方法,创新工作模式,注重培养学生网络诈骗防范意识,强化学生甄别网络诈骗的能力。从而在根本上加强学生电信安全防范意识,进而为改变大学生电信诈骗受害案频发的现状贡献力量。 展开更多
关键词 大学生 电信诈骗 高校安全教育
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论通过斩断产业链破除电信诈骗侦查难点 预览
10
作者 徐姗姗 《安徽警官职业学院学报》 2017年第4期94-97,共4页
电信诈骗犯罪众多的侦查难点根本上是由电信技术非接触性、便利性和低廉性的特点所导致的,而正是有完备的电信诈骗产业链条的支撑.才使得本身文化水平不高的犯罪分子可以使用先进的电信技术进行诈骗活动,所以要破除电信诈骗犯罪的侦... 电信诈骗犯罪众多的侦查难点根本上是由电信技术非接触性、便利性和低廉性的特点所导致的,而正是有完备的电信诈骗产业链条的支撑.才使得本身文化水平不高的犯罪分子可以使用先进的电信技术进行诈骗活动,所以要破除电信诈骗犯罪的侦查难点,根治电信诈骗犯罪,必须要斩断其产业链条。在介绍电信诈骗犯罪的侦查难点基础上阐述难点产生的原因,即电信诈骗产业链条。最后着重分析斩断产业链条的具体措施,为公安机关打击电信诈骗犯罪活动提供参考。 展开更多
关键词 电信诈骗 侦查难点 产业链
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新常态下高校“电信网络诈骗”风险防范机制探析 预览 被引量:3
11
作者 李巍 李磊 《吉林工程技术师范学院学报》 2017年第7期8-11,共4页
对高校学生进行"关于大学生对‘电信网络诈骗’认识"的问卷调查,其结果显示大学生社会经验缺乏,容易受到诱骗;个人信息泄露严重,信息保护意识淡薄;防骗教育缺失,网络诈骗难以根除。高校要将"电信网络诈骗"风险防范纳入学生日常教育... 对高校学生进行"关于大学生对‘电信网络诈骗’认识"的问卷调查,其结果显示大学生社会经验缺乏,容易受到诱骗;个人信息泄露严重,信息保护意识淡薄;防骗教育缺失,网络诈骗难以根除。高校要将"电信网络诈骗"风险防范纳入学生日常教育管理工作体系;对大学生开展"电信网络诈骗"专项教育;加强大学生个人信息保护意识和自我防范意识的培养;开展"电信网络诈骗"风险防范工作专题研讨。 展开更多
关键词 高校 电信诈骗 风险防范
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电信诈骗犯罪及防控对策研究 预览
12
作者 付超 《菏泽学院学报》 2017年第1期98-100,138共4页
电信诈骗犯罪作为新型的高科技、高智商的犯罪,已成为严重危害人民群众财产安全的犯罪形式。其特点为侵害对象广泛、犯罪方式多样、犯罪组织严密等,因此,结合当前社会形势和环境,应提高民众防范意识、完善相关法律法规、加强侦查队伍建... 电信诈骗犯罪作为新型的高科技、高智商的犯罪,已成为严重危害人民群众财产安全的犯罪形式。其特点为侵害对象广泛、犯罪方式多样、犯罪组织严密等,因此,结合当前社会形势和环境,应提高民众防范意识、完善相关法律法规、加强侦查队伍建设,规范银行、电信部门的行业行为作为主要的防控对策。 展开更多
关键词 电信诈骗 犯罪 防控对策
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电信诈骗在高校频发的原因及对策研究 预览 被引量:4
13
作者 何晋娜 《科教文汇》 2017年第25期139-140,共2页
近日,大学生遭遇电信诈骗事件频发,严重影响了学生的生活和学习,甚至付出了生命的代价。本文就电信诈骗在大学生中如此猖獗的原因展开分析,并提出几点预防对策。
关键词 电信诈骗 大学生 原因 对策
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电信诈骗犯罪案件讯问方式研究 预览
14
作者 孟媛 《辽宁公安司法管理干部学院学报》 2017年第2期28-33,共6页
信息科技的高速发展,使得电信诈骗以高发态势增长。而在电信诈骗案件侦查中,由于犯罪嫌疑人狡猾多变,有较强的反侦查能力,加之取证困难,常常导致讯问工作陷入僵局。为此,侦查人员应以电信诈骗案件的案情事实和取得证据为基础,认... 信息科技的高速发展,使得电信诈骗以高发态势增长。而在电信诈骗案件侦查中,由于犯罪嫌疑人狡猾多变,有较强的反侦查能力,加之取证困难,常常导致讯问工作陷入僵局。为此,侦查人员应以电信诈骗案件的案情事实和取得证据为基础,认真分析和揣摩犯罪嫌疑人的心理特点,针对性地制定有效的讯问对策,以查明案件事实;及时获取相关证据,将电信诈骗犯罪嫌疑人一网打尽。 展开更多
关键词 电信诈骗 犯罪 案件 审讯 心理 方法
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电信诈骗犯罪立法问题研究及其防控 预览 被引量:2
15
作者 孙艳 《辽宁警察学院学报》 2017年第4期44-48,共5页
电信诈骗犯罪问题日益突出,相较于普通的诈骗犯罪,其具有犯罪手段高科技化、犯罪组织团伙化、作案范围广、隐蔽性极强等特点,现今刑法中关于诈骗罪的刑罚已不足以遏制该类犯罪,新的司法解释应运而生。除了立法上的突破,防控对策的完善... 电信诈骗犯罪问题日益突出,相较于普通的诈骗犯罪,其具有犯罪手段高科技化、犯罪组织团伙化、作案范围广、隐蔽性极强等特点,现今刑法中关于诈骗罪的刑罚已不足以遏制该类犯罪,新的司法解释应运而生。除了立法上的突破,防控对策的完善对于从严打击电信诈骗犯罪也尤为重要。 展开更多
关键词 电信诈骗 立法分析 防控对策
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论电信网络诈骗犯罪案件的侦查取证 预览 被引量:1
16
作者 孟媛 《四川警察学院学报》 2017年第1期49-56,共8页
当前电信网络诈骗犯罪案件迅猛增长,给我国的社会稳定和公民的财产安全造成了严重影响.电信网络诈骗犯罪具有专业性、智能性、隐蔽性强等特点,给侦查取证工作带来困难.目前电信网络诈骗犯罪案件侦查取证存在的问题:沿用传统的侦查渠道... 当前电信网络诈骗犯罪案件迅猛增长,给我国的社会稳定和公民的财产安全造成了严重影响.电信网络诈骗犯罪具有专业性、智能性、隐蔽性强等特点,给侦查取证工作带来困难.目前电信网络诈骗犯罪案件侦查取证存在的问题:沿用传统的侦查渠道,忽略对信息流的追踪;案件线索收集难;侦查协作难;以及非法取证等问题.对此,必须综合应用现代网络技术、信息通信技术,广辟侦查取证途径:即以手机通信信息为途径,进行侦查取证;以银行账户信息为途径,进行侦查取证;以搜索引擎为途径,进行侦查取证;以视频监控信息为途径,进行侦查取证. 展开更多
关键词 电信网络 诈骗犯罪 侦查 电子证据
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大学生电信诈骗防范的法治思考 预览 被引量:1
17
作者 叶淑盛 王清平 《沈阳工程学院学报:社会科学版》 2017年第3期322-328,共7页
随着互联网技术的发展,电信诈骗犯罪猖獗,大学生财产和心理健康都面临着电信诈骗侵害的挑战。通过分析在“互联网+”背景下电信诈骗的新特点,阐述了大学生面对电信诈骗时具有法律素质不强、社会经验不足和心理承受能力不够的特点,最后... 随着互联网技术的发展,电信诈骗犯罪猖獗,大学生财产和心理健康都面临着电信诈骗侵害的挑战。通过分析在“互联网+”背景下电信诈骗的新特点,阐述了大学生面对电信诈骗时具有法律素质不强、社会经验不足和心理承受能力不够的特点,最后针对大学生这一特殊群体提出了国家完善立法、严格执法,社会加强法制宣传,高校突出法治教育的重要地位,培养学生学习法律知识、增强法律意识、运用法律能力等措施,最终促使大学生们以积极的心态应对电信诈骗。 展开更多
关键词 大学生 电信诈骗 防范措施 法治
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电信诈骗研究的知识图谱分析 被引量:2
18
作者 许振亮 刘喜美 《中国刑警学院学报》 2017年第3期50-56,共7页
为分析电信诈骗研究的演进路径,并获取有价值的信息,以CNKI数据库2009~2016年刊载的主题为电信诈骗的文章为基础数据,使用Cite SpaceⅢ进行关键词共现网络图谱的绘制。关键词共现分析得到与电信诈骗研究相关的研究方面,分时段研究体现... 为分析电信诈骗研究的演进路径,并获取有价值的信息,以CNKI数据库2009~2016年刊载的主题为电信诈骗的文章为基础数据,使用Cite SpaceⅢ进行关键词共现网络图谱的绘制。关键词共现分析得到与电信诈骗研究相关的研究方面,分时段研究体现了电信诈骗研究的演化路径,聚类分析得到7个聚类,各代表不同的知识群,对人们了解电信诈骗并采取防范措施具有重要参考作用。 展开更多
关键词 电信诈骗 知识图谱 演进路径 Cite SpaceⅢ
基于个人信息保护的电信诈骗综合治理研究 被引量:10
19
作者 张新宝 葛鑫 《中共中央党校学报》 CSSCI 北大核心 2016年第5期42-49,共8页
电信诈骗以非法获取公民个人信息为前提。低成本、高收益是其多发的驱动力所在。个人信息保护的立法不完善和执法不到位,导致非法收集、提供、出售、获取公民个人信息的行为大量存在,客观上为电信诈骗的实施提供了便利条件。应以强化公... 电信诈骗以非法获取公民个人信息为前提。低成本、高收益是其多发的驱动力所在。个人信息保护的立法不完善和执法不到位,导致非法收集、提供、出售、获取公民个人信息的行为大量存在,客观上为电信诈骗的实施提供了便利条件。应以强化公民个人信息保护立法与执法保护为主要路径,并通过一系列制度安排,实现电信诈骗的综合治理。 展开更多
关键词 公民个人信息保护 《个人信息保护法》 电信诈骗 综合治理
电信诈骗及其防治研究(笔谈)——电信诈骗的现状及危害 预览 被引量:2
20
作者 马凤实 《黄河科技大学学报》 2016年第6期29-33,共5页
"徐玉玉被电信诈骗致死案",将"电信诈骗"这一社会公害推向了舆论的风口浪尖,成为全国的众矢之的。电信诈骗近年来为何如此猖獗?电信诈骗是如何形成的?诈骗方式有哪些?电信诈骗有何特征?在"互联网+"背景下,如何多策并举对电... "徐玉玉被电信诈骗致死案",将"电信诈骗"这一社会公害推向了舆论的风口浪尖,成为全国的众矢之的。电信诈骗近年来为何如此猖獗?电信诈骗是如何形成的?诈骗方式有哪些?电信诈骗有何特征?在"互联网+"背景下,如何多策并举对电信诈骗进行有效防治?针对上述问题,本刊特邀几位学者进行了专题研究,以期让人们认清电信诈骗的真实面目,为预防和治理这一社会公害提供参考。 展开更多
关键词 电信诈骗 徐玉玉 防治 实名制 “互联网+”
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